La CFTC multa Tether e Bitfinex di 42,5 milioni di dollari per affermazioni "false o fuorvianti"

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha inflitto a Bitfinex e Tether una multa di oltre 42 milioni di dollari con l'accusa che la stablecoin USDT non fosse completamente supportata in ogni momento e che Bitfinex avesse violato un precedente ordine dell'agenzia.

Venerdì l'autorità di regolamentazione federale delle materie prime ha risolto le accuse con le società Cripto affiliate, impedendo a entrambe le società di "ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) e delle normative CFTC".

Secondo un comunicato stampa della CFTC, la stablecoin di Tether è stata interamente supportata da riserve solo per un quarto del tempo in un periodo di 26 mesi tra il 2016 e il 2018. Inoltre, Tether ha unito i fondi di riserva con i fondi aziendali della società e ha detenuto riserve in prodotti non monetari.

"In vari momenti, Tether ha mantenuto alcune delle riserve Tether in conti bancari diversi dai conti bancari Tether . Tether dichiara che, a volte, ha incluso anche crediti e attività non fiat tra le sue riserve conteggiate; e dichiara inoltre che Tether non ha mancato di soddisfare una Request di riscatto per i token Tether ", si legge in un ordine allegato al comunicato.

L'ufficio del Procuratore generale di New York ha riportato conclusioni simili in un'indagine su Tether e Bitfinex, conclusasi all'inizio di quest'anno.

"L'ordinanza rileva inoltre che, invece di detenere tutte le riserve di token USDT in dollari USA come rappresentato, Tether si è affidata a entità non regolamentate e ad alcune terze parti per detenere fondi comprendenti le riserve", si legge nel comunicato stampa.

I portavoce di Tether e Bitfinex non hanno risposto immediatamente alla Request di commento.

In una dichiarazionepubblicata subito dopo la pubblicazione da parte della CFTC, la società ha contestato le affermazioni.

"Per quanto riguarda le riserve Tether , non vi è alcuna prova che i token Tether non fossero completamente garantiti in ogni momento, semplicemente che le riserve non erano tutte in contanti e tutte in un conto bancario intestato a Tether, in ogni momento. Come Tether ha rappresentato nell'Ordine, ha sempre mantenuto riserve adeguate e non ha mai mancato di soddisfare una Request di riscatto", ha scritto Tether .

La CFTC ha affermato di aver anche risolto le accuse sulle materie prime contro Bitfinex in un'azione simultanea.

"L'ordinanza rileva che Bitfinex è coinvolta in transazioni illegali, fuori borsa, di materie prime al dettaglio in asset digitali con persone statunitensi sulla piattaforma di trading Bitfinex e ha operato come commissionario di futures (FCM) senza registrarsi come richiesto", si legge in un comunicato stampa.

Bitfinex pagherà 1,5 milioni di dollari e istituirà "sistemi aggiuntivi" per garantire che non faciliti nuovamente transazioni illegali di materie prime, si legge nel comunicato stampa.

In una dichiarazione concorrente, la commissaria della CFTC Dawn Stump ha affermato di essere d'accordo con le conclusioni dell'agenzia, ma ha espresso preoccupazione per il ruolo della CFTC nella regolamentazione specifica delle stablecoin.

"Dovremmo cercare di garantire che il pubblico capisca che non regoliamo le stablecoin e non abbiamo una visione quotidiana delle attività di coloro che le emettono", ha affermato Stump. "Ma nel perseguire e risolvere questa questione, forniamo agli utenti delle stablecoin un falso senso di conforto che stiamo supervisionando coloro che emettono e vendono queste monete in modo che siano protetti da illeciti?"

Stump si è chiesto se la CFTC stesse ampliando la propria giurisdizione anziché proteggere gli investitori.

AGGIORNAMENTO (15 ottobre, 15:18 UTC):Aggiunge contesto.

AGGIORNAMENTO (15 ottobre, 15:21 UTC): Aggiunge un'istruzione da Tether.

AGGIORNAMENTO (15 ottobre, 15:26 UTC):Aggiunge la dichiarazione del commissario della CFTC Dawn Stump.