FTX affronta l'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti: rapporto

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta esaminando l'exchange Cripto FTX dopo il suo apparente crollo, secondo il Wall Street Journal segnalato Mercoledì.

FTX stava già affrontando indagini da parte di enti regolatori statali e federali, ma queste indagini hanno assunto un nuovo interesse in seguito alle rivelazioni secondo cui la società aveva un problema di liquidità. Il collega exchange Cripto Binance ha accettato brevemente di acquisire la società, ma mercoledì si è ritirato dall'accordo. Poco dopo, Bankman-Fried avrebbe detto agli investitori che FTX aveva bisogno di 8 miliardi di dollari per continuare a operare o avrebbe rischiato di dover presentare istanza di protezione fallimentare.

In precedenza, gli enti regolatori statali avevano esaminato FTX e se consentisse ai clienti statunitensi di negoziare prodotti derivati senza che né FTX né la sua entità statunitense, FTX.US, si registrassero presso gli enti regolatori federali.

Anche la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti stanno indagando per verificare se FTX abbia gestito correttamente i fondi dei propri clienti, ha riferito Bloomberg mercoledì mattina.

Binance ha annunciato martedì che avrebbe acquisito FTX, ma mercoledì ha dichiarato che non lo farà, citando preoccupazioni circa i libri contabili di FTX, una questione che gli investigatori potrebbero esaminare.

"I problemi sono al di fuori del nostro controllo o della nostra capacità di aiutare", ha affermato Binance in una dichiarazione mercoledì. La dichiarazione ha anche citato notizie di cronaca su "fondi dei clienti mal gestiti e presunte indagini delle agenzie statunitensi" come ragioni per il ritiro dall'accordo.

Sam Bankman-Fried, fondatore e CEO di FTX, aveva anche twittato in precedenza che la sua azienda "sta bene", così come i suoi asset. L'affermazione è stata smentita un giorno dopo quando Bankman-Fried e il CEO di Binance Changpeng Zhao hanno annunciato che Binance aveva firmato una lettera di intenti non vincolante per acquisire l'azienda.

Un portavoce del Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di commentare.