FTX enfrenta investigação do Departamento de Justiça dos EUA: Relatório

O Departamento de Justiça dos EUA está investigando a bolsa de Cripto FTX após seu aparente colapso, diz o Wall Street Journal relatado Quarta-feira.

A FTX já estava enfrentando investigações de reguladores estaduais e federais, mas essas investigações ganharam um novo interesse após revelações de que a empresa tinha um problema de liquidez. A exchange de Cripto Binance concordou brevemente em adquirir a empresa, mas desistiu do negócio na quarta-feira. Pouco depois, Bankman-Fried teria dito aos investidores que a FTX precisava de US$ 8 bilhões para continuar operando ou correria o risco de ter que pedir proteção contra falência.

Os reguladores estaduais estavam investigando a FTX e se ela permitia que clientes dos EUA negociassem produtos derivativos sem que a FTX ou a FTX.US, sua entidade nos EUA, se registrassem junto aos reguladores federais.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities também estão investigando se a FTX administrou corretamente os fundos de seus clientes, informou a Bloomberg na quarta-feira.

A Binance anunciou na terça-feira que iria adquirir a FTX, mas disse na quarta-feira que não o faria, citando preocupações sobre os livros contábeis da FTX, o que é uma questão que os investigadores podem investigar.

"Os problemas estão além do nosso controle ou capacidade de ajudar", disse a Binance em uma declaração na quarta-feira. A declaração também citou notícias sobre "fundos de clientes mal administrados e supostas investigações de agências dos EUA" como razões para sair do acordo.

Sam Bankman-Fried, fundador e CEO da FTX, também tuitou anteriormente que sua empresa "está bem", assim como seus ativos. A afirmação foi minada um dia depois, quando Bankman-Fried e o CEO da Binance, Changpeng Zhao, anunciaram que a Binance havia assinado uma carta de intenção não vinculativa para adquirir a empresa.

Um porta-voz do Departamento de Justiça não quis comentar.