Imprenditore Blockchain arrestato in California con l'accusa di frode

Il Dipartimento di Giustizia ha accusato Rikesh Thapa di aver frodato la sua startup tecnologica di oltre 1 milione di dollari in valuta statunitense, Criptovaluta e token di utilità, secondo a un comunicato stampa di mercoledì.

Thapa, 28 anni, è stato arrestato mercoledì in California e dovrebbe comparire di fronte a un giudice federale per il distretto meridionale della California.

Il Dipartimento di Giustizia T ha reso noto il nome dell'azienda vittima, ma sembra essere la Block Party Tickets con sede a New York, un'azienda che ha sviluppato un protocollo basato su blockchain per i biglietti per eventi dal vivo. Profilo LinkedIn di Thapa si definisce fondatore e direttore Tecnologie dell'azienda tecnologica da ottobre 2017 a dicembre 2019. (L'atto di accusa lo definisce co-fondatore.) Elenca i suoi attuali incarichi come CEO della società Cripto BitOverflow, co-fondatore della società di energia rinnovabile VerdeBlocks e co-fondatore del servizio di consegna di generi alimentari Bazaar.

Secondo l'atto d'accusa, nel 2018 Thapa accettò di ricevere e trattenere 1 milione di dollari di denaro della sua azienda sul suo conto bancario personale mentre la società esplorava altre opzioni bancarie. Thapa iniziò presto a utilizzare i fondi per spese personali come locali notturni, viaggi e abbigliamento, nonostante avesse rassicurato l'azienda che stava solo trattenendo il denaro "per sicurezza".

Secondo l'atto d'accusa, Thapa avrebbe addirittura falsificato gli estratti conto bancari per nascondere il furto e, nel 2019, si sarebbe rifiutato di restituire il milione di dollari.

Il nativo di San Diego è anche accusato di aver sottratto almeno 10 bitcoin (BTC) dalla sua azienda, oltre a rubare i suoi token di utilità.

Thapa è accusato di frode telematica, ONE pena che prevede una pena massima di 20 anni di carcere.

Thapa non ha risposto immediatamente alla Request di commento.

AGGIORNAMENTO (7 dicembre, 17:33 UTC):Aggiunti dettagli sulle posizioni attualmente elencate di Thapa su LinkedIn.

AGGIORNAMENTO (7 dicembre, 23:48 UTC):Aggiornato il nome dell'apparente azienda in questione su Block Party Tickets e aggiunta la mancata risposta di Thapa.