Empreendedor de Blockchain é preso na Califórnia por acusações de fraude

O Departamento de Justiça acusou Rikesh Thapa de fraudar sua empresa de tecnologia iniciante em mais de US$ 1 milhão em moeda americana, Criptomoeda e tokens de utilidade, de acordo com para um comunicado de imprensa na quarta-feira.

Thapa, 28, foi preso na quarta-feira na Califórnia e deve comparecer a um juiz federal do Distrito Sul da Califórnia.

O Departamento de Justiça T revelou o nome da empresa vítima, mas parece ser a Block Party Tickets, sediada em Nova York, uma empresa que desenvolveu um protocolo baseado em blockchain para ingressos de eventos ao vivo. Perfil do Thapa no LinkedIn se autointitula como fundador e diretor de Tecnologia da empresa de tecnologia de outubro de 2017 a dezembro de 2019. (A acusação o lista como cofundador.) Ele lista seus cargos atuais como CEO da empresa de Cripto BitOverflow, cofundador da empresa de energia renovável VerdeBlocks e cofundador do serviço de entrega de compras de supermercado Bazaar.

De acordo com a acusação, em 2018, Thapa concordou em receber e manter US$ 1 milhão do dinheiro de sua empresa em sua conta bancária pessoal enquanto a empresa explorava outras opções bancárias. Thapa logo começou a usar os fundos em despesas pessoais, como casas noturnas, viagens e roupas, apesar de garantir à empresa que ele estava apenas mantendo o dinheiro "para custódia".

Thapa até falsificou extratos bancários para esconder seu roubo e, em 2019, ele se recusou a devolver o US$ 1 milhão, de acordo com a acusação.

O nativo de San Diego também é acusado de desviar pelo menos 10 bitcoins (BTC) de sua empresa, além de roubar seus tokens de utilidade.

Thapa está sendo acusado de uma acusação de fraude eletrônica, que pode resultar em uma pena máxima de 20 anos de prisão.

Thapa não respondeu imediatamente a um Request de comentário.

ATUALIZAÇÃO (7 de dezembro, 17:33 UTC):Adicionados detalhes sobre as vagas atuais listadas de Thapa no LinkedIn.

ATUALIZAÇÃO (7 de dezembro, 23:48 UTC):Atualizou o nome da empresa aparente em questão para Block Party Tickets e adicionou a não resposta de Thapa.