L'unità Bahamas di FTX ha unito i fondi dei clienti, delle aziende e dei liquidatori

FTX Digital Mercati Ltd, la divisione delle Bahamas del crollo del Cripto exchange, sembra aver mescolato fondi aziendali con denaro dei clienti, hanno affermato i liquidatori in un Documento dell'8 febbraio depositato presso un tribunale delle Bahamas.

I commenti fatti nel rapporto contabile provvisorio riecheggiano quelli di John J. RAY III, il nuovo capo dell'entità statunitense di FTX, che ha ripetutamente lamentatouna mancanza di controlli aziendali presso l'azienda prima della sua assunzione del potere l'11 novembre.

"Sembra che i soldi dei clienti siano stati mescolati in modo tale che potrebbe non essere possibile identificare chiaramente le somme che costituiscono i soldi dei clienti rispetto ai fondi aziendali generali", ha affermato il rapporto redatto da Brian Simms di Lennox Paton e Kevin Cambridge e Peter Greaves di PricewaterhouseCoopers (PwC). Il trio è stato nominato congiuntamente da un tribunale delle Bahamas come liquidatori il 10 e il 14 novembre.

I saldi bancari pari a 137 milioni di dollari etichettati come a beneficio dei clienti di FTX Digital erano soggetti solo a "controlli e governance limitati"; il che significa che, in pratica, T erano separati, si legge nel rapporto.

Dei 219,5 milioni di dollari di saldo totale che FTX Digital detiene nelle banche, 21,5 milioni sono stati realizzati dai liquidatori e altri 54,5 milioni sono in attesa di essere trasferiti a loro, afferma il documento. Altri 143,2 milioni di dollari detenuti in conti statunitensi sono stati sequestrati dal Dipartimento di Giustizia e altri fondi sono stati contestati fino a quando il fallimento delle Bahamas non sarà riconosciuto negli Stati Uniti, afferma il documento.

Una decisione del 15 febbraio del giudice fallimentare John Dorsey nel Delaware di concedereCapitolo 15Il riconoscimento all'entità delle Bahamas è un "passo importante" nella liquidazione, ha affermato Greaves in una dichiarazione via e-mail. Ha aggiunto che i liquidatori "sperano ora di essere in grado di superare i vari ostacoli che ci hanno impedito di assumere il pieno controllo delle risorse e delle informazioni di FTX Digital".

Il giudice è stato informato mercoledì di unTrasferimento di 7,7 miliardi di dollari tra le Bahamas di FTX e le divisioni statunitensi, una somma che ora potrebbe essere oggetto di controversia legale.

Ex dirigenti senior di FTX sono stati accusati di reati tra cui frode telematica e riciclaggio di denaro dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Mentre alcuni sono entrati in unpatteggiamento, fondatoreSam Bankman-Frittosi è dichiarato non colpevole.

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