Unidade Bahamas da FTX mistura clientes, fundos corporativos e liquidatários, dizem

A FTX Digital Mercados Ltd, braço das Bahamas da bolsa de Cripto em colapso, parece ter misturado fundos corporativos com dinheiro de clientes, disseram os liquidatários em um Documento de 8 de fevereiro arquivado em um tribunal das Bahamas.

Os comentários feitos no relatório contábil provisório ecoam os de John J. RAY III, o novo chefe da entidade americana da FTX, que lamentado repetidamenteuma falta de controles corporativos na empresa antes de ele assumir em 11 de novembro.

“Parece que o dinheiro dos clientes foi misturado de tal forma que pode não ser possível identificar claramente as quantias que constituem dinheiro dos clientes em oposição aos fundos corporativos gerais”, disse o relatório de autoria de Brian Simms, da Lennox Paton, e Kevin Cambridge e Peter Greaves, da PricewaterhouseCoopers (PwC). O trio foi nomeado conjuntamente por um tribunal das Bahamas como liquidatários em 10 e 14 de novembro.

Saldos bancários de US$ 137 milhões rotulados como sendo para benefício dos clientes da FTX Digital estavam sujeitos apenas a “controles e governança limitados”; o que significa que, na prática, eles T eram segregados, disse o relatório.

Do saldo total de US$ 219,5 milhões que a FTX Digital mantinha em bancos, US$ 21,5 milhões foram realizados pelos liquidatários, e outros US$ 54,5 milhões estão pendentes de transferência para eles, disse o documento. Outros US$ 143,2 milhões mantidos em contas nos EUA foram apreendidos pelo Departamento de Justiça, e outros fundos foram contestados até que a falência das Bahamas seja reconhecida nos EUA, disse o documento.

Uma decisão de 15 de fevereiro do juiz de falências John Dorsey em Delaware para concederCapítulo 15o reconhecimento à entidade das Bahamas é um “passo importante” na liquidação, disse Greaves em uma declaração por e-mail. Ele acrescentou que os liquidatários “esperam agora estar em posição de trabalhar nos vários obstáculos que nos impediram de assumir o controle total dos ativos e informações da FTX Digital”.

O juiz foi informado na quarta-feira de umaTransferência de US$ 7,7 bilhões entre as Bahamas da FTX e os braços dos EUA, uma quantia que agora pode se tornar objeto de disputa legal.

Ex-executivos seniores da FTX foram acusados de crimes como fraude eletrônica e lavagem de dinheiro pelo Departamento de Justiça dos EUA. Enquanto alguns entraram em umacordo judicial, fundadorSam Bankman-Frieddeclarou-se inocente.

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