Il disegno di legge sulla criminalità nel Regno Unito consente alla polizia di congelare le Cripto più velocemente e di canalizzare i beni contaminati verso finanziamenti pubblici

• Se approvato entro la fine dell'anno, un nuovo disegno di legge nel Regno Unito conferirà alle autorità locali il potere di congelare e confiscare le Cripto legate alla criminalità.
• Gli osservatori Politiche affermano che il disegno di legge potrebbe contribuire a impedire che i beni contaminati vengano spostati prima dei sequestri nei procedimenti penali e forse persino contribuire a finanziare milioni di dollari di finanziamenti pubblici.

Il Regno Unito sta rendendo più facile per la polizia rintracciare le Cripto collegate alla criminalità con un nuovo disegno di legge che dovrebbe essere finalizzato entro la fine dell'anno. Gli osservatori Politiche affermano che potrebbe comportare congelamenti più rapidi dei beni e persino ingenti contributi alle casse pubbliche del Paese.

IL Progetto di legge sulla criminalità economica e sulla trasparenza aziendale, la cui promulgazione è prevista entro la fine dell'anno, darebbe ai tribunali locali e alle forze dell'ordine nuovi poteri per contribuire a congelare le Cripto che ritengono siano state utilizzate per riciclare denaro, trafficare droga, commettere reati informatici e terrorismo.

Sebbene le autorità locali abbiano già sequestrato centinaia di milioni di Cripto collegate alla criminalità, il disegno di legge potrebbe aiutare a bloccare più rapidamente il movimento di asset presi di mira eliminando alcuni ostacoli legali, tra cui l'obbligo di arresto o condanna prima che la polizia possa sequestrare Cripto contaminate nei casi penali.

Nelle indagini penali in cui il fattore tempo è determinante, un ordine di congelamento QUICK potrebbe fare la differenza.

"Questo nuovo disegno di legge che consente alle forze dell'ordine di recuperare Cripto in questo modo sarà uno strumento potente e si prevede che assisteremo a un aumento sostanziale delle risorse digitali recuperate", ha affermato Louise Abbott, partner di Keystone Law, in una dichiarazione a CoinDesk .

Cosa c'è nel conto

Le disposizioni del disegno di legge consentono il sequestro e il recupero Cripto collegate ad attività criminali ai sensi del Proceeds of Crime Act del 2002.

Al momento, i Cripto asset contaminati non possono essere sequestrati nei procedimenti penali a meno che non ci sia un arresto o una condanna, il che, secondo gli esperti, potrebbe consentire ai criminali di spostare i beni presi di mira prima che la polizia possa ottenere l'approvazione del tribunale per congelarli. Il nuovo disegno di legge sulla criminalità rimuove il requisito dell'arresto e consente ai tribunali di ordinare la confisca dei beni prima che venga effettuato un arresto. Sebbene i beni possano essere congelati per impedirne lo spostamento, tecnicamente T possono ancora essere sequestrati ai sospettati fino a quando non viene effettuato un arresto o una condanna.

Secondo Phil Ariss, direttore delle relazioni con il settore pubblico del Regno Unito presso TRM Labs, questo cambiamento è un vantaggio.

"ONE in cui questo verrà utilizzato è nei casi in cui sono stati identificati beni, possono essere dimostrati legami significativi con la criminalità, ma è improbabile che l'oggetto dell'indagine affronti la giustizia nel Regno Unito: si pensi a coloro che commettono frodi al di fuori del Regno Unito e prendono di mira i residenti nel Regno Unito", ha affermato Ariss, che è stato responsabile Cripto presso l'unità per la criminalità informatica del National Police Chiefs' Council del Regno Unito e si è preso un anno sabbatico dalla polizia britannica.

I nuovi poteri di confisca civile previsti dal disegno di legge consentono inoltre di sequestrare Cripto collegate a reati indipendentemente dal fatto che una persona sia stata condannata per reati penali in indagini o procedimenti in corso. I fondi possono essere sequestrati in base a procedimenti giudiziari, afferma il disegno di legge.

"La creazione di un potere di confisca civile specifico per le Cripto mitigherà il rischio rappresentato da coloro che non possono essere perseguiti ma usano i loro fondi per promuovere la criminalità o per scopi terroristici", ha affermato un scheda informativa del governo disse.

Il tempo è essenziale

Non dover attendere un arresto per congelare le Cripto può ridurre i ritardi nelle attività di esecuzione e impedire che i fondi vengano trasferiti, cosa che può essere fatta rapidamente nel caso delle Cripto.

"Il tempo è essenziale", ha detto Ariss. "Sono sicuro che ci sono stati casi in tutto il mondo in cui i ritardi hanno causato la perdita di beni da parte delle forze dell'ordine perché il soggetto, una terza parte, ha spostato i beni".

La polizia britannica ha già sequestrato Cripto per un valore di milioni di sterline. Lo ha riferito il New Scientist nel 2022 che gli agenti di polizia avevano sequestrato più di 300 milioni di sterline (371 milioni di dollari) in Cripto legate ad attività illegali. Circa Sequestrati 180 milioni di sterline (223 milioni di dollari) in Criptovalutanel 2021 dalla polizia metropolitana di Londra.

Ma i nuovi poteri previsti dal disegno di legge potrebbero migliorare queste cifre, ha affermato Isabella Chase, consulente Politiche senior presso TRM Labs.

Inseguire milioni

Dati della National Crime Agency si stima che le transazioni illecite in Cripto collegate al Regno Unito siano ammontate a circa 1,24 miliardi di sterline (1,53 miliardi di dollari) nel 2021.

"Quindi, sai, è una cifra decente che possiamo perseguire", ha affermato Isabella Chase, consulente senior Politiche presso la società di analisi blockchain Laboratori TRM.

Secondo Chase, è probabile che gran parte delle Cripto sequestrate e recuperate con successo dalle forze dell'ordine contribuiranno a finanziare la lotta alla criminalità.

"Andrebbe all'agenzia di polizia che ha sequestrato i beni o per finanziare il lavoro contro i crimini economici. E poi metà andrebbe alUfficio di casaancora una volta solo per combattere la criminalità economica, il che è davvero importante", ha affermato Chase.

Combattere la criminalità è costoso e la polizia britannica ha già chiesto maggiori finanziamenti per aiutare a contrastare la criminalità legata alle criptovalute. Il Regno Unito prevede di contribuire con circa 100 milioni di sterline (124 milioni di dollari) per combattere la criminalità economica come parte di un piano triennale, che è quasiIl 50% in più rispetto a quanto speso nel 2020 – ma T sarà sufficiente, secondo Chase.

"T sarà ancora sufficiente a coprire tutte le capacità di elaborazione dati e di applicazione della legge di cui il Regno Unito ha bisogno per avere un sistema davvero solido per combattere la criminalità finanziaria", ha affermato Chase, aggiungendo che i nuovi poteri di sequestro "potrebbero essere davvero positivi" nell'aiutare a recuperare più milioni di proventi illeciti.

Tuttavia, se il Regno Unito migliorasse nel sequestro Cripto , “potrebbe scoprire che il bacino di obiettivi disponibili si riduce rapidamente poiché i presunti criminali trasferiscono i loro beni offshore in giurisdizioni meno controllate con entusiasmo”. Il mio amico Nick Barnardha affermato il socio dello studio legale Corker Binning.

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