Projeto de Lei sobre Crimes no Reino Unido Permite que Policiais Congelem Cripto Mais Rapidamente, Canaliza Ativos Corrompidos para Financiamento Público

• Um novo projeto de lei do Reino Unido deve dar às autoridades locais poderes para congelar e confiscar Cripto vinculados ao crime, se aprovado ainda este ano.
• Observadores Política dizem que o projeto de lei pode ajudar a evitar que ativos contaminados sejam movidos antes de apreensões em casos criminais e possivelmente até contribuir com milhões para o financiamento público.

O Reino Unido está facilitando a perseguição policial às Cripto vinculadas ao crime com um novo projeto de lei que deve ser finalizado ainda este ano — o que, segundo observadores Política , pode significar congelamentos de ativos mais rápidos e até mesmo algumas contribuições pesadas aos cofres públicos do país.

O Projeto de Lei sobre Crimes Econômicos e Transparência Corporativa, que deve ser promulgada ainda este ano, daria aos tribunais locais e agências de segurança pública novos poderes para ajudar a congelar Cripto que eles acreditam ter sido usadas para lavar dinheiro, traficar drogas, cometer crimes cibernéticos e terrorismo.

Embora as autoridades locais já tenham apreendido centenas de milhões em Cripto vinculadas ao crime, o projeto de lei pode ajudar a bloquear a movimentação de ativos visados ​​mais rapidamente, eliminando alguns obstáculos legais — incluindo a exigência de prisão ou condenação antes que os policiais possam apreender Cripto contaminadas em casos criminais.

Em investigações criminais urgentes, uma ordem de congelamento QUICK pode mudar o jogo.

“Este novo projeto de lei que permite que a polícia recupere ativos Cripto dessa forma será uma ferramenta poderosa, e espera-se que veremos um aumento substancial na recuperação de ativos digitais”, disse Louise Abbott, sócia da Keystone Law, à CoinDesk em um comunicado.

O que está na conta

As disposições do projeto de lei permitem que Cripto vinculadas a atividades criminosas sejam apreendidas e recuperadas sob a Lei de Produtos do Crime de 2002.

No momento, Cripto contaminados não podem ser apreendidos em processos criminais, a menos que haja uma prisão ou condenação, o que, segundo especialistas, pode permitir que criminosos movam ativos visados ​​antes que os policiais possam obter aprovação judicial para congelá-los. O novo projeto de lei criminal remove a exigência de prisão e permite que os tribunais ordenem o confisco de ativos antes que uma prisão seja feita. Embora os ativos possam ser congelados para evitar a movimentação, eles ainda T podem ser tecnicamente apreendidos de suspeitos até que uma prisão ou condenação seja feita.

A mudança é uma vantagem, de acordo com Phil Ariss, diretor de relações com o setor público do Reino Unido na TRM Labs.

"Uma área em que isso será usado é em ocasiões em que ativos foram identificados, vínculos significativos com a criminalidade podem ser comprovados, mas é improvável que o sujeito da investigação enfrente a justiça no Reino Unido — pense naqueles que cometem fraudes fora do Reino Unido e têm como alvo residentes do país", disse Ariss, que foi líder de Cripto na unidade de crimes cibernéticos do Conselho Nacional de Chefes de Polícia do Reino Unido e está em licença da força policial do país.

Novos poderes de confisco civil sob o projeto de lei também permitem que Cripto vinculadas a crimes sejam apreendidas independentemente de uma pessoa ser condenada por crimes em investigações ou processos em andamento. Os fundos podem ser apreendidos de acordo com processos judiciais, disse o projeto de lei.

“A criação de um poder de confisco civil específico para Cripto irá mitigar o risco representado por aqueles que não podem ser processados, mas usam seus fundos para promover a criminalidade ou para fins terroristas”, disse um ficha informativa do governo disse.

O tempo é essencial

Não ter que esperar por uma prisão para congelar Cripto pode reduzir atrasos no trabalho de fiscalização e evitar que fundos sejam movimentados – algo que pode ser feito rapidamente no caso de Cripto.

“O tempo é essencial”, disse Ariss. “Tenho certeza de que houve casos em todo o mundo em que atrasos fizeram com que a polícia perdesse os ativos porque o sujeito, um terceiro, moveu os ativos.”

A polícia do Reino Unido já apreendeu milhões de libras em Cripto. A New Scientist relatou em 2022, os policiais apreenderam mais de £ 300 milhões (US$ 371 milhões) em Cripto vinculadas a atividades ilegais. £ 180 milhões (US$ 223 milhões) em Criptomoeda foram apreendidosem 2021 pela Polícia Metropolitana de Londres.

Mas os novos poderes do projeto de lei podem melhorar esses números, disse Isabella Chase, consultora sênior de Política do TRM Labs.

Perseguindo milhões

Dados da Agência Nacional do Crime estimou transações ilícitas de Cripto vinculadas ao Reino Unido em cerca de £ 1,24 bilhão (US$ 1,53 bilhão) em 2021.

“Então, você sabe, essa é uma quantia decente que podemos perseguir”, disse Isabella Chase, consultora sênior de Política da empresa de análise de blockchain Laboratórios TRM.

É provável que grande parte das Cripto apreendidas e recuperadas com sucesso pelas autoridades policiais ajudem a financiar o combate ao crime, de acordo com Chase.

“Iria para a agência de aplicação da lei que apreendeu os ativos ou para financiar o trabalho de crime econômico. E então metade vai para oEscritório em casanovamente apenas para combater o crime econômico, o que é realmente importante”, disse Chase.

Combater o crime é caro, e os policiais do Reino Unido já pediram mais financiamento para ajudar a combater o crime relacionado a criptomoedas. O Reino Unido planeja contribuir com cerca de £ 100 milhões (US$ 124 milhões) para combater o crime econômico como parte de um plano de três anos, que é quase50% a mais do que foi gasto em 2020 – mas T será suficiente, de acordo com Chase.

"Isso ainda T será suficiente para pagar por toda a capacidade de dados e a capacidade de aplicação da lei que o Reino Unido precisa para ter um sistema realmente robusto para combater crimes financeiros", disse Chase, acrescentando que os novos poderes de apreensão "podem ser realmente positivos" para ajudar a ir atrás de mais milhões em receitas de crimes.

No entanto, se o Reino Unido melhorar na apreensão de Cripto , “eles podem descobrir que o conjunto de alvos disponíveis diminui rapidamente à medida que os criminosos suspeitos transferem seus ativos para o exterior, para jurisdições menos policiadas com entusiasmo”. Nick Barnard, disse o sócio do escritório de advocacia Corker Binning.

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