Закон Великобритании о борьбе с преступностью позволяет полиции быстрее замораживать Криптo и направляет грязные активы на государственное финансирование

• Новый законопроект в Великобритании, если он будет принят в конце этого года, предоставит местным властям полномочия замораживать и конфисковывать Криптo активы, связанные с преступностью.
• Наблюдатели Политика утверждают, что законопроект может помочь предотвратить перемещение сомнительных активов до ареста по уголовным делам и, возможно, даже пополнить государственное финансирование на миллионы долларов.

Великобритания упрощает для полиции задачу по преследованию Криптo , связанных с преступностью, с помощью нового законопроекта, который должен быть окончательно доработан в конце этого года. По словам наблюдателей за Политика , это может означать более быструю заморозку активов и даже существенные отчисления в государственную казну страны.

TheЗаконопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности, который должен быть принят в конце этого года, предоставит местным судам и правоохранительным органам новые полномочия по замораживанию Криптo , которые, по их мнению, использовались для отмывания денег, торговли наркотиками, совершения киберпреступлений и терроризма.

Хотя местные власти уже изъяли Криптo на сотни миллионов долларов, связанную с преступностью, законопроект может помочь быстрее заблокировать движение целевых активов за счет отмены некоторых юридических препятствий, включая требование ареста или осуждения, прежде чем полиция сможет конфисковать грязную Криптo в уголовных делах.

В срочных уголовных расследованиях QUICK замораживание может иметь решающее значение.

«Этот новый законопроект, позволяющий правоохранительным органам возвращать Криптo таким образом, станет мощным инструментом, и ожидается, что мы увидим существенное увеличение объема возвращаемых цифровых активов», — заявила в CoinDesk заявлении партнер Keystone Law Луиза Эбботт.

Что в счете

Положения законопроекта позволяют конфисковывать и возвращать Криптo , связанную с преступной деятельностью, в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года.

В настоящее время испорченные Криптo не могут быть изъяты в ходе уголовного судопроизводства, если только не будет ареста или осуждения, что, по словам экспертов, может позволить преступникам перемещать целевые активы до того, как полиция получит одобрение суда на их заморозку. Новый законопроект о преступлениях отменяет требование ареста и позволяет судам отдавать распоряжения о конфискации активов до ареста. Хотя активы могут быть заморожены для предотвращения перемещения, технически они все равно T могут быть изъяты у подозреваемых до ареста или осуждения.

По словам Фила Арисса, директора по связям с государственным сектором Великобритании в TRM Labs, это изменение является положительным.

«ONE из областей, где это будет использоваться, являются случаи, когда были выявлены активы, могут быть доказаны существенные связи с преступностью, но субъект расследования вряд ли предстанет перед судом в Великобритании — вспомните тех, кто совершает мошенничество за пределами Великобритании и нападает на резидентов Великобритании», — сказал Арисс, который был руководителем отдела Криптo в отделе по борьбе с киберпреступностью Совета начальников национальной полиции Великобритании и в настоящее время находится в отпуске из полиции Великобритании.

Новые полномочия по гражданской конфискации в рамках законопроекта также позволяют конфисковать Криптo , связанную с преступностью, независимо от того, осуждено ли лицо за уголовные преступления в ходе текущих расследований или судебных разбирательств. Средства могут быть конфискованы в соответствии с судебными разбирательствами, говорится в законопроекте.

«Создание права гражданской конфискации Криптo снизит риск, связанный с теми, кто не может быть привлечен к ответственности, но использует свои средства для продолжения преступной деятельности или в террористических целях», — заявил представитель. правительственный информационный бюллетень сказал.

Время имеет решающее значение

Отсутствие необходимости дожидаться ареста для заморозки Криптo может сократить задержки в работе правоохранительных органов и предотвратить перемещение средств — в случае с Криптo это можно сделать быстро.

«Время имеет существенное значение», — сказал Арисс. «Я уверен, что в мире были случаи, когда задержки приводили к тому, что правоохранительные органы теряли активы, поскольку субъект, третья сторона, перемещала активы».

Британские полицейские уже изъяли Криптo на миллионы фунтов. New Scientist сообщил в 2022 году сотрудники полиции изъяли более 300 миллионов фунтов стерлингов (371 миллион долларов США) в Криптo , связанной с незаконной деятельностью. Около Изъято Криптовалюта на сумму 180 миллионов фунтов стерлингов (223 миллиона долларов США)в 2021 году лондонской столичной полицией.

Однако новые полномочия, предусмотренные законопроектом, могут улучшить эти показатели, считает Изабелла Чейз, старший Политика советник TRM Labs.

В погоне за миллионами

Данные Национального агентства по борьбе с преступностью По оценкам, объем незаконных Криптo транзакций, связанных с Великобританией, в 2021 году составил около 1,24 млрд фунтов стерлингов (1,53 млрд долларов США).

«Так что, знаете ли, это приличная сумма, на которую мы можем рассчитывать», — сказала Изабелла Чейз, старший Политика советник в аналитической компании по блокчейну. Лаборатории ТРМ.

По словам Чейза, большая часть Криптo , изъятой и успешно возвращенной правоохранительными органами, вероятно, пойдет на финансирование борьбы с преступностью.

«Это пошло бы либо в правоохранительные органы, которые конфисковали активы, либо на финансирование работы по экономическим преступлениям. А затем половина идет вДомашний офис«Опять же, исключительно для борьбы с экономической преступностью, что действительно важно», — сказал Чейз.

Борьба с преступностью обходится дорого, и британские полицейские ранее просили больше финансирования для борьбы с преступностью, связанной с криптовалютой. Великобритания планирует выделить около 100 миллионов фунтов стерлингов (124 миллиона долларов США) на борьбу с экономической преступностью в рамках трехлетнего плана, что почтиНа 50% больше, чем было потрачено в 2020 году – Однако, по словам Чейза, T недостаточно.

«Этого все равно T недостаточно, чтобы оплатить весь объем данных и правоохранительных возможностей, которые необходимы Великобритании для создания действительно надежной системы борьбы с финансовыми преступлениями», — сказал Чейз, добавив, что новые полномочия по конфискации «могут сыграть действительно позитивную роль» в борьбе с еще большим количеством миллионов преступных доходов.

Однако если Великобритания добьется большего успеха в изъятии Криптo , «они могут обнаружить, что круг доступных целей быстро сократится, поскольку подозреваемые преступники переводят свои активы за рубеж в менее активно контролируемые юрисдикции». Ник Барнард, сказал партнер юридической фирмы Corker Binning.

Читать дальше: Полиция Великобритании разместила экспертов по Криптo по всей стране