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La Nigeria ha invitato e poi trattenuto il responsabile della conformità e il responsabile dell’Africa di Binance per due settimane: rapporti

"Stiamo collaborando con le autorità nigeriane per riportare Nadeem e Tigran a casa sani e salvi dalle loro famiglie", ha detto un portavoce di Binance a CoinDesk.

Di Amitoj Singh|Editor Parikshit Mishra
Aggiornato 12 mar 2024, 5:47 p.m. Pubblicato 12 mar 2024, 6:41 a.m. Tradotto da IA
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  • Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla di Binance sono stati trattenuti contro la loro volontà per le ultime due settimane dalle autorità nigeriane.
  • Il governo nigeriano aveva invitato i dirigenti a discutere dell'attuale controversia con Binance e i due erano atterrati ad Abuja il 25 febbraio.
  • Il governo nigeriano e Binance sono stati coinvolti in una disputa sucirca 26 miliardi di dollari di fondi non rintracciabili.

Due alti dirigenti di Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, sono stati trattenuti contro la loro volontà per le ultime due settimane dalle autorità nigeriane, secondo quanto riportato daIl Wall Street Journal E Cablato.

I dirigenti sembrano essere stati arrestati a causa delle accuse mosse contro l'exchange Cripto dalla Nigeria. Nelle ultime settimane, sono emerse segnalazioni secondo cui il paese africano ha chiesto 10 miliardi di dollari di sanzioni a Binance per aver consentitocirca 26 miliardi di dollari di fondi non rintracciabilida elaborare nella nazione.

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Il governo nigeriano aveva invitato i dirigenti a discutere dell'attuale disputa con Binance. Il duo era atterrato ad Abuja il 25 febbraio, ha riportato Wired, citando le loro famiglie. Dopo il primo incontro con i funzionari governativi, Gambaryan e Anjarwalla sono stati "accompagnati nei loro hotel, è stato detto loro di fare le valigie e trasferiti in una "guesthouse" gestita dalla National Security Agency della Nigeria, secondo le loro famiglie", si legge nel rapporto.

IL Tempi finanziariè stato il primo arapportosulle detenzioni senza fare i nomi dei due individui.

Gambaryan è il responsabile della conformità ai reati finanziari di Binance ed è cittadino statunitense. Anjarwalla è il responsabile regionale per l'Africa di Binance con sede in Kenya e ha la doppia cittadinanza del Regno Unito e del Kenya. Sebbene abbiano ricevuto la visita di un funzionario del governo statunitense e britannico, l'incontro è avvenuto in presenza di guardie del governo nigeriano, ha riportato Wired. Gambaryan è un ex agente speciale dell'unità per i reati informatici dell'Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) degli Stati Uniti.

"Sebbene sia inappropriato per noi commentare la sostanza delle affermazioni in questo momento, possiamo dire che stiamo lavorando in collaborazione con le autorità nigeriane per riportare Nadeem e Tigran a casa sani e salvi dalle loro famiglie", ha detto un portavoce di Binance a CoinDesk. "Sono professionisti con la massima integrità e forniremo loro tutto il supporto possibile. Confidiamo che questa questione verrà risolta rapidamente".

L'ufficio del presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu non ha risposto immediatamente alla Request di commento CoinDesk .

Continua a leggere: La Nigeria La SEC aggiorna le linee guida per le aziende Cripto nel tentativo di fermare le attività criminali: rapporto

RegulationsNigeriaBinanceTigran GambaryanCryptoAfrica
Amitoj Singh

Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.

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