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Nigéria convidou e depois deteve o chefe de conformidade e o gerente da África da Binance por duas semanas: relatórios

"Estamos trabalhando em colaboração com as autoridades nigerianas para trazer Nadeem e Tigran de volta para casa em segurança com suas famílias", disse um porta-voz da Binance ao CoinDesk.

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  • Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, da Binance, foram mantidos contra sua vontade nas últimas duas semanas pelas autoridades nigerianas.
  • O governo nigeriano convidou os executivos para discutir a atual disputa com a Binance, e a dupla desembarcou em Abuja em 25 de fevereiro.
  • O governo da Nigéria e a Binance estão envolvidos em uma disputa sobrecerca de 26 mil milhões de dólares de fundos não rastreáveis.

Dois altos executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, foram mantidos contra sua vontade nas últimas duas semanas pelas autoridades nigerianas, de acordo com relatos deO Jornal de Wall Street e Com fio.

Os executivos parecem ter sido detidos devido às acusações feitas contra a exchange de Cripto pela Nigéria. Nas últimas semanas, surgiram relatos de que o país africano exigiu US$ 10 bilhões da Binance em multas por permitircerca de 26 mil milhões de dólares de fundos não rastreáveispara ser processado na nação.

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O governo nigeriano convidou os executivos para discutir a disputa atual com a Binance. A dupla desembarcou em Abuja em 25 de fevereiro, informou a Wired, citando suas famílias. Após a primeira reunião com autoridades governamentais, Gambaryan e Anjarwalla foram “levados para seus hotéis, instruídos a fazer as malas e transferidos para uma “casa de hóspedes” administrada pela Agência de Segurança Nacional da Nigéria, de acordo com suas famílias”, disse a reportagem.

O Financial Timesfoi o primeiro arelatóriosobre as detenções sem nomear os dois indivíduos.

Gambaryan é o chefe de conformidade de crimes financeiros da Binance e um cidadão dos EUA. Anjarwalla é o gerente regional da Binance no Quênia para a África, com dupla cidadania do Reino Unido e Quênia. Embora tenham sido visitados por um funcionário do governo dos EUA e do Reino Unido, a reunião foi na presença de guardas do governo nigeriano, informou a Wired. Gambaryan é um ex-agente especial da Unidade de Investigação Criminal do Serviço de Receita Federal dos EUA (IRS-CI).

“Embora seja inapropriado para nós comentar sobre a substância das alegações neste momento, podemos dizer que estamos trabalhando em colaboração com as autoridades nigerianas para trazer Nadeem e Tigran de volta para casa em segurança para suas famílias”, disse um porta-voz da Binance à CoinDesk. “Eles são profissionais com a mais alta integridade, e nós forneceremos a eles todo o suporte que pudermos. Confiamos que haverá uma resolução rápida para este assunto.”

O gabinete do presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu não respondeu imediatamente a um Request de comentário do CoinDesk .

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Amitoj Singh

Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.

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