Gli ex dirigenti della FTX Nishad Singh e Gary Wang saranno condannati entro la fine dell'anno

Due ex dirigenti senior della FTX che si sono dichiarati colpevoli di accuse penali e che hanno avuto un ruolo nella condanna del loro capo Sam Bankman-Fried saranno condannati entro la fine dell'anno.

L'ex direttore dell'ingegneria Nishad Singh e l'ex direttore Tecnologie Gary Wang Imparare il loro destino rispettivamente il 30 ottobre e il 20 novembre.

Dopo le loro suppliche subito dopo il crollo massiccio e sconvolgente del settore di FTX alla fine del 2022, hanno testimoniato contro Bankman-Fried al suo processo, affermando di essere stati informati di illeciti commessi presso la borsa poco prima che dichiarasse bancarotta. Un altro ex dirigente di FTX, Ryan Salame, è stato recentemente condannato a 7,5 anni di prigione dopo essersi dichiarato colpevole di accuse Finanza della campagna elettorale. Salame non ha testimoniato contro Bankman-Fried.

Un altro dirigente, l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison, si è dichiarato colpevole insieme a Wang, ma non è ancora stata fissata una data per la sentenza. Ellison si è dichiarato colpevole di sette accuse penali (due capi di imputazione per frode telematica e cinque capi di imputazione per cospirazione) e Wang si è dichiarato colpevole di quattro capi di ONE per frode telematica e tre capi di imputazione per cospirazione.

Nel febbraio 2023, Singhsi è dichiarato colpevolea sei accuse penali tra cui frode e cospirazione. Durante il processo di Bankman-Fried dell'ottobre 2023, ha affermato di aver scoperto che c'era un buco di 8 miliardi di dollari nelle finanze di FTX intorno a settembre 2022, ma ha comunque firmato le transazioni che riguardavano denaro che era stato sottratto ai clienti.

"Ho scoperto che c'era un buco enorme e che era stato speso e perso da Alameda, e sapevo che era di 8 miliardi di dollari. Quindi gli ultimi 8 miliardi di dollari di spesa erano necessariamente arrivati ​​dai clienti. Quella spesa includeva cose come investimenti immobiliari, investimenti di VC, donazioni alla campagna elettorale ed Eventi speculativi nel trading", ha detto.

Singh ha anche testimoniato di aver programmato sistemi nel 2019 per indirizzare i depositi dei clienti FTX sui conti bancari di Alameda. Inoltre, ha creato sistemi che hanno dato ad Alameda "privilegi speciali" che altri clienti FTX T avevano, tra cui la funzione "consenti negativo" che ha consentito ad Alameda di prelevare fondi in eccesso rispetto al suo saldo e alle garanzie.

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Wang si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frode telematica, cospirazione per commettere frode sui titoli, cospirazione per commettere frode sulle materie prime e frode telematica. Durante il processo di Bankman-Fried, Wang ha affermato di aver contribuito a sviluppare parti del sito web di FTX. La sua ammissione più dannosa potrebbe essere stata l'identificazione di un pezzo di codice progettato per riflettere il "fondo assicurativo pubblico" di FTX, la figura pubblica destinata a rassicurare gli investitori che FTX aveva una riserva in caso di prelievi di massa o altri problemi.

Questa cifra era sostanzialmente inventata e non aveva nulla a che fare con quanto effettivamente contenuto nel fondo assicurativo, ha testimoniato Wang.

Ha dichiarato ai procuratori di aver collaborato con l'FBI "perché gli sembrava la cosa giusta da fare" e di non finire in prigione.

Durante la sua testimonianza dell'ottobre scorso, Singh affermò in modo analogo di "sperare di non finire in prigione".