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Ex-executivos da FTX Nishad Singh e Gary Wang serão sentenciados ainda este ano
A dupla se declarou culpada de acusações de fraude criminal e testemunhou contra seu ex-chefe, Sam Bankman-Fried, no ano passado.
Dois ex-executivos seniores da FTX que se declararam culpados de acusações criminais e tiveram papel na condenação de seu chefe Sam Bankman-Fried serão sentenciados ainda este ano.
O ex-diretor de engenharia Nishad Singh e o ex-diretor de Tecnologia Gary Wang Aprenda seus destinos em 30 de outubro e 20 de novembro, respectivamente.
A História Continua abaixo
Após suas alegações logo após o colapso massivo e abalador da indústria da FTX no final de 2022, eles testemunharam contra Bankman-Fried em seu julgamento, dizendo que foram informados sobre irregularidades na bolsa pouco antes de ela entrar com pedido de falência. Outro ex-executivo da FTX, Ryan Salame, foi recentemente condenado a 7,5 anos de prisão após se declarar culpado de acusações de Finanças de campanha. Salame não testemunhou contra Bankman-Fried.
Outra executiva, a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, declarou-se culpada ao lado de Wang, mas uma data de sentença ainda não foi marcada. Ellison declarou-se culpada de sete acusações criminais – duas acusações de fraude eletrônica e cinco acusações de conspiração – e Wang declarou-se culpada de quatro – uma acusação de fraude eletrônica e três acusações de conspiração.
Em fevereiro de 2023, Singhdeclarou-se culpadoa seis acusações criminais, incluindo fraude e conspiração. Durante o julgamento de Bankman-Fried em outubro de 2023, ele disse que descobriu que havia um rombo de US$ 8 bilhões nas finanças da FTX por volta de setembro de 2022, mas ainda assim assinou transações envolvendo dinheiro que havia sido tirado de clientes.
"Eu descobri que havia um buraco enorme e que ele tinha sido gasto e perdido pela Alameda, e eu sabia que era de US$ 8 bilhões em tamanho. Então os últimos US$ 8 bilhões de gastos vieram necessariamente de clientes. Esse gasto incluía coisas como investimentos imobiliários, investimentos de capital de risco, doações de campanha e Eventos especulativos em negociações", ele disse.
Singh também testemunhou que programou sistemas em 2019 para rotear depósitos de clientes da FTX para contas bancárias da Alameda. Além disso, ele construiu sistemas que deram à Alameda "privilégios especiais" que outros clientes da FTX T tinham, incluindo o recurso "permitir negativo" que permitiu à Alameda sacar fundos em excesso de seu saldo e garantia.
Wang se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer fraude de commodities e fraude eletrônica. Durante o julgamento de Bankman-Fried, Wang disse que ajudou a desenvolver partes do site da FTX. Sua admissão mais prejudicial pode ter sido a identificação de um pedaço de código projetado para refletir o "fundo de seguro público" da FTX, a figura pública destinada a tranquilizar os investidores de que a FTX tinha uma reserva em caso de retiradas em massa ou outros problemas.
Esse valor foi essencialmente inventado e não tinha nada a ver com o que realmente estava no fundo de seguro, testemunhou Wang.
Ele disse aos promotores que cooperou com o FBI "porque parecia a coisa certa a fazer" e para ficar fora da prisão.
Durante seu depoimento em outubro passado, Singh disse de forma semelhante que "esperava não ser preso".
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
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