La scorsa settimana, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato accuse contro oltre una dozzina di individui ed entità, sostenendo che questi market maker erano fondi di wash trading e frodavano le persone. ONE dei nomi era familiare ai lettori di lunga data CoinDesk .

PS: Lunedì sarò alla Flyover Fintech a Lincoln, Nebraska.

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"Non del tutto etico"

La narrazione

La scorsa settimana, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Unitiha presentato accuse contro una serie di persone e aziende, tra cui Gotbit, CLS Global, MyTrade e ZM Quant, sostenendo che queste aziende praticavano il wash trading di criptovalute e che i loro operatori e alcuni promotori di token stavano truffando gli investitori di conseguenza.

Perché è importante

Il wash trading T è esattamente un grande Secret in questo settore (come spiegherò più avanti), ma è comunque un segnale di mercato che può fare presagire brutti scherzi.

Analizzandolo nel dettaglio

Nel 2019, Alexey Andryunin ha dichiarato all'ex reporter CoinDesk Anna Baydakova di aver co-fondato una società progettata per far sembrare che criptovalute a piccola capitalizzazione casuali avessero un volume di scambi reale, con lo scopo preciso di far apparire questi token sufficientemente attivi da ottenere una quotazione su CoinMarketCap e attirare l'attenzione delle aziende più grandi.

All'epoca Andryunin affermò: "L'attività non è del tutto etica".

Cinque anni dopo, i procuratori sembrano essere d'accordo. Andryunin è stato arrestato in Portogallo per l'estradizione negli Stati Uniti.

Puoi leggere il rapporto di Anna del 2019a questo LINK.

L'altro dettaglio interessante: l'FBI ha lavorato sul suo token falso, con un contratto reale che potevi tracciare on-chain, chiamato NexFundAI. Il suo sito web, che ora presenta un enorme banner "FBI", sembrava notevolmente legittimo, vale a dire, come molti altri token Cripto incentrati sull'intelligenza artificiale che facevano promesse vaghe ma stravaganti.

Storie che potresti esserti perso

• Il documento di discussione Cripto in India è in sospeso a causa di altre priorità:L'India avrebbe dovuto pubblicare un documento di discussione Politiche sulle Cripto il mese scorso, ma non T' ha fatto. Amitoj Singh riferisce che ciò è dovuto al fatto che il governo ha deciso che le Cripto non erano una priorità.
• Salame di FTX sperava che il morso di cane avrebbe ritardato la prigione, ma Tucker Carlson ha fatto fallire gli sforzi:Ryan Salameandatosu unpremere tour (E ha aggiornato il suo LinkedIn) prima di presentarsi in prigione la scorsa settimana, mentre chiedeva anche a un giudice federale di posticipare la sua data di incarcerazione a dicembre per motivi medici. Il Dipartimento di Giustizia ha detto che sembrava stare bene durante la sua apparizione a Tucker Carlson, un commento che il giudice ha citato nel respingere la Request di Salame.
• Il discorso di Kamala Harris non offre ulteriori dettagli sul "quadro normativo" Cripto:La campagna della vicepresidente Kamala Harris ha pubblicato un documento Politiche in cui affermava che avrebbe sostenuto un quadro normativo per le Cripto , ma non ha fornito ulteriori dettagli durante le dichiarazioni pubbliche rilasciate più tardi nella giornata.
• Bitnomial Exchange fa causa alla SEC statunitense, accusandola di eccesso di regolamentazione:Ciò che è davvero interessante nel fatto che Bitnomial abbia fatto causa alla Securities and Exchange Commission statunitense è il suggerimento che la SEC voglia ancora definire XRP un titolo, cosa che i dirigenti di Ripple hanno negato possa accadere.
• Cripto.com fa causa alla SEC e al presidente Gary Gensler dopo aver ricevuto la notifica di Wells:Il titolo è autoesplicativo.
• Cripto.com contro SEC è un caso audace, "scommetti sull'azienda": Articolo Opinioni di Aaron Brogan sull'importanza del caso.

Questa settimana

Martedì

• 21:00 UTC (2:00 p.m. PDT) Si è tenuta una breve udienza aSEC contro Payward(Kraken) ma sembra che l'udienza sia stata breve e il processo sembra essereprevisto per agosto 2026.

Altrove:

• (Il Wall Street Journal)Gli annunci di Fairshake continuano a non menzionare le Cripto nonostante l'attenzione del super PAC del settore. "Le Cripto 'non sono un problema che muove la stragrande maggioranza degli elettori'", ha detto al Journal il candidato repubblicano al Senato dell'Ohio Bernie Moreno. Altri resoconti di Politico E Il Washington Postdescrivere in dettaglio la riservatezza del gruppo e, naturalmente,Jesse Hamilton di CoinDeskha indagato sulle pratiche segrete di Fairshake lo scorso giugno.
• (Il Washington Post)Il cambiamento climatico sta diventando sempre più costoso, peggiorando la siccità e contribuendo a causare uragani più forti. Vale la pena leggere anche:Questo pezzosul mercato assicurativo della Florida.
• (Il New York Times)I meteorologi stanno ricevendo minacce di morte, il che è abbastanza folle. Un individuo è statoanche arrestatoper aver minacciato i dipendenti della Federal Emergency Management Agency.

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Ci vediamo la prossima settimana!