Compliance
Il gigante dei pagamenti FIS Worldpay si unisce alla rete di conformità Cripto di Shyft
È la seconda grande azienda non crittografica ad unirsi a Shyft, dopo lo studio legale DLA Piper il mese scorso.
Binance.US assume l'ex Société Générale e Gemini Exec come Chief Compliance Officer
Tammy Weinrib si concentrerà sui programmi KYC (know-your-customer) e antiriciclaggio (AML).
La piattaforma di conformità Sardine chiude un round di finanziamento da 19,5 milioni di dollari per eliminare le transazioni Cripto sospette
A16z, NYCA ed Experian hanno aderito alla raccolta di capitali per la startup di San Francisco.
Le Cripto sono titoli?
La risposta a questa domanda centrale avrà numerose conseguenze per il settore Cripto , dalla regolamentazione alla conformità, fino all'applicazione delle norme sull'insider trading.
Il responsabile della conformità di BitMEX, Malcolm Wright, passa a Shyft Network
Poco più di un anno fa, Wright è stato incaricato di aiutare BitMEX in seguito alle indagini condotte dalle autorità di regolamentazione e dalle forze dell'ordine statunitensi.
Binance.US assume il responsabile della conformità di Intel, Majalya
Sidney Majalya riferirà direttamente al CEO Brian Shroder.
Robinhood si affida a Chainalysis per dati e strumenti di conformità
Robinhood utilizzerà il software Chainalysis per monitorare le negoziazioni Cripto e soddisfare i requisiti di conformità mentre si prepara a lanciare un portafoglio Cripto .
La società Regtech britannica ComplyAdvantage aggiunge Elliptic alla sua suite di conformità Cripto
ComplyAdvantage collabora già con aziende Cripto come Paxos e Gemini, ma principalmente per quanto riguarda l'antiriciclaggio delle valute fiat.
Binance aggiunge investigatori veterani dell'IRS per rafforzare la conformità
Tigran Gambaryan diventa vicepresidente dell'intelligence globale dell'exchange Criptovaluta , mentre Matthew Price è direttore senior delle indagini.
TRM Labs porterà gli strumenti di tracciamento Cripto a Solana
L'azienda è la prima tra i principali tracker Cripto a portare i suoi strumenti di conformità sulla blockchain Solana .
