Advogado de Ross Ulbricht cita orientação do IRS em moção para rejeitar acusações

Um advogado que representa o suposto mentor do Silk Road, Ross Ulbricht, pediu que um juiz federal rejeite quatro acusações contra seu cliente como parte de sua acusação em andamento em Nova York.

Em umArquivo de 64 páginas submetido ao Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova York neste fim de semana, o advogado de defesa de Ulbricht, Joshua Dratel, argumenta que uma acusação de lavagem de dinheiro, administração de empresa criminosa, conspiração para envolvimento em narcóticos e conspiração para cometer invasão de computador seja rejeitada, afirmando que são vagas e não abrangem a suposta conduta de seu cliente.

Talvez o mais interessante seja que Dratel questionou a acusação de lavagem de dinheiro, adotando a posição de que o Bitcoin não se qualifica como um instrumento monetário pela lei, devido em parte à formulação usada nas orientações formais da FinCEN e do IRS sobre o assunto.

Leia o processo:

"A Quarta Contagem, que alega lavagem de dinheiro, é defeituosa porque não alega suficientemente um elemento essencial do delito – que o Sr. Ulbricht se envolveu ou conspirou para se envolver em "transações financeiras" - já que o Bitcoin, o suposto "sistema de pagamento que serviu para facilitar o comércio ilegal conduzido no site", não constitui "fundos" ou um "instrumento monetário, qualquer um dos quais é um componente necessário de "transação financeira".

Se Ulbricht e seu advogado WIN a moção, o relatório sugere que ele ainda enfrentaria acusações criminais em Maryland relacionadas a uma acusação federal separada.

Decisão recente do IRS desempenha papel fundamental

Em sua moção, Dratel argumentou que a lavagem de dinheiro está claramente limitada ao uso de certos instrumentos monetários, dos quais o Bitcoin não é mencionado.

Além disso, ele destacou a decisão da semana passada do Internal Revenue Service (IRS), que decidiu que o Bitcoin deveria ser tratado como propriedade e não uma moeda, como evidência adicional de que as acusações listadas contra Ulbricht T se enquadram em seus supostos crimes.

De acordo com umCom fio relatório, as acusações listadas por Dratel representam a maioria das que foram movidas contra ele em Nova York. Ulbricht, de 30 anos, foi indiciadono início de fevereiro, e eventualmente declarou-se inocente das acusações.

O caso da Silk Road continua

O processo marca o capítulo mais recente da saga em andamento da Silk Road, que gerou uma variedade de casos, incluindo aqueles do sitevendedores supostamente legítimos.

Iniciado em 2011 com a intenção de se tornar uma espécie de Amazon.com anônimo, o Silk Road rapidamente capturou a imaginação do público como um mercado clandestino ilícito. Após aprisão de Ulbricht em conexão com o caso de outubro, o caso em si rapidamente se tornou o ponto focal daqueles que temiam que a Silk Road fosse usada pelo governo para aprovar regulamentações restritivas sobre a nova Tecnologia de moeda digital.

Apesar destas preocupações, no entanto, os governos têm-se tornado cada vez mais receptivos à ideia das moedas digitais, tendo Nova Iorque aberto recentemente candidaturas paratrocas de Bitcoin regulamentadasespera-se que esteja em operação até o final deste ano.

Para mais informações sobre o último processo no caso, leia o texto completo abaixo:

Moção de Ulbricht para rejeitar memorando por nicholasdeleonpor volta de

Marteloimagem via Shutterstock