Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA: Bitcoin precisa ser compreendido, não temido

Um grupo de estudos que assessora diversas agências do governo dos EUA está agora explorando as potenciais ameaças que o Bitcoin representa à segurança nacional.

Ainda em suas fases iniciais, a pesquisa está sendo liderada pelo diretor de análise do Centro de Sanções e Finanças Ilícitas em Washington, DC, e elaborada para coletar dados sobre como os agentes estatais podem atualmente usar Bitcoin e outras criptomoedas para escapar de sanções.

Ao contrário de algumas teorias inflamatóriaschamadas para proibir o Bitcoin, no entanto, a pesquisa, conduzida por Yaya J Fanusie, da Fundação para a Defesa das Democracias, está analisando tanto como o blockchain pode ajudar a prevenir atividades ilícitas quanto como pode viabilizá-las.

Depois de passar sete anos como analista econômico e antiterrorismo na CIA, Fanusie disse ao CoinDesk:

"O que é necessário é uma discussão mais informada sobre quais podem ser as implicações, porque há muita atitude defensiva — há atitude defensiva de ambos os lados, e acho que deveríamos nos aproximar um pouco BIT do centro, apontar potenciais ameaças, mas também apontar os benefícios que isso tem."

A Fundação para a Defesa das Democracias é uma organização sem fins lucrativos fundada em 2001 para aconselhar membros do Congresso, agências federais, o Departamento do Tesouro dos EUA e outras agências sobre como prevenir o terrorismo ao redor do mundo.

Fanusie foi contratado em 2015, quando começou a investigar as potenciais ameaças à segurança nacional resultantes do Bitcoin e de outras criptomoedas. Na época, ele estava cético de que as alegações, em sua maioria não verificáveis, eram verdadeiras. Mas quando descobriu uma organização terrorista conhecida usando o Twitter para arrecadar dinheiro para armas, ele intensificou <a href="https://www.thecipherbrief.com/column/private-sector/new-frontier-terror-fundraising-bitcoin-1089">https://www.thecipherbrief.com/column/private-sector/new-frontier-terror-fundraising-bitcoin-1089</a> sua pesquisa.

Então, no mês passado, a CoinDesk relatadoque o governo sueco havia constituído uma empresa de capital de risco que começaria a investir no Irã usando o método de pagamento.

Ao usar Bitcoin para incorporar Na Suécia, que, assim como o resto da Europa, tem uma Política mais flexível sobre sanções contra o Irã, a startup Brave New World Investments está ajudando a abrir caminho para o que pode acabar sendo uma forma legal para alguns contornarem as sanções dos EUA.

Mas, de acordo com Fanusie, a ameaça potencial não deve ser exagerada. "O Bitcoin por si só não vai compensar todas as saídas que estão cortadas", ele disse, acrescentando:

"Não será a grande brecha que permitirá que bilhões de dólares sejam canalizados para o regime iraniano."

Visão equilibrada

Da mesma forma, Fanusie tentou amenizar as crescentes preocupações que circulavam na mídia sobre o uso do Bitcoin como parte dos ataques de ransomware "WannaCry", nos quais cerca de 200.000 vítimas foram solicitadas a pagar Bitcoin para recuperar o acesso a arquivos de computador criptografados.

Em vez de focar na ameaça potencial que o Bitcoin pode representar, Fanusie disse que os hacks são mais uma evidência de como o Bitcoin permite "transações que as autoridades financeiras T podem proibir".

"Isso não é ilícito em si", disse Fanusie. "É apenas uma forma mais recente e cada vez mais comum de transação que atende a qualquer um que esteja procurando métodos de pagamento alternativos."

No futuro, ele disse que investigações forenses cibernéticas sobre crimes online mais tradicionais provavelmente precisarão acontecer "em conjunto" com investigações do próprio blockchain.

Fanusie disse:

"A lição aqui é que aqueles preocupados com Finanças ilícitas precisam estar familiarizados com essas criptomoedas, não temer essa Tecnologia, mas trabalhar em um mundo cada vez mais digital e cibernético."

Blockchain e democracia

Em sua infância, a Tecnologia blockchain, que torna os intermediários menos necessários (ou nem um pouco necessários), foi desenvolvida a partir do "desejo de liberdade", de acordo com Fanusie. "Um desejo por uma forma mais democrática de transacionar ou interagir."

Embora ameaças potenciais à segurança nacional – como a arrecadação de fundos para o terrorismo, a evasão de sanções e o resgate de infraestrutura vital – ainda valham a pena pesquisar, Fanusie também enfatizou a necessidade de Aprenda mais sobre seus benefícios.

Ele mencionou a crescente prevalência de exchanges de Criptomoeda realizando due diligence de conhecimento do cliente (KYC) e prevenção à lavagem de dinheiro (AML) como evidência de como produtos desenvolvidos com blockchain podem ajudar a eliminar a necessidade de intermediários e, ao mesmo tempo, aderir às proteções internacionais.

Ele também citou a crescente exploração de blockchain por provedores de infraestrutura de cadeia de suprimentos como uma possível maneira de prevenir a lavagem de dinheiro baseada no comércio, onde o preço de produtos importados é aumentado ou reduzido para efetivamente enviar dinheiro ou cobrar taxas por atividades ilícitas.

"Deveria ser mais difícil traficar armas, drogas ou fazer lavagem de dinheiro para canalizar mais dinheiro para uma causa que poderia ser usada por um grupo terrorista", disse Fanusie.

Buscando entendimento

Na sequência dos ataques de resgate do WannaCry, vários estudos formais foram revelados.

Só esta semana, um esforço do Congresso dos EUA para melhorarentenderpotenciais ligações entre criptomoedas e terrorismo, e uma novaparceria entre o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e a empresa de análise de blockchain Chainalysis, foram ambos anunciados.

Quanto a Fanusie, além de entender melhor o que poderia significar se o uso de Criptomoeda aumentasse no Irã, ele diz que quer Aprenda mais sobre outros padrões de uso — por exemplo, na China e em outras nações e cidades ao redor do mundo — e como os bancos centrais podem implementar várias soluções de blockchain.

Ele concluiu:

"Deveríamos estar realmente pensando, de uma perspectiva dos EUA, o que significa se os EUA estão para trás? Se os formuladores de Política T entendem isso. O que isso significa para os interesses estratégicos de segurança nacional? Eu nem estou respondendo à pergunta. Estou colocando a pergunta."

Pentágonoimagem via Shutterstock