Exchange insolvente FCoin teve problemas de saída de Bitcoin apenas dois meses após o lançamento: Relatório

A bolsa de Criptomoeda FCoin, que revelou sua insolvência esta semana, pode já ter vazado Bitcoin já em julho de 2018 – apenas dois meses após sua estreia.

A startup de análise e segurança on-chain PeckShield lançou umrelatóriona sexta-feira, sugerindo FCoin'sBitcoin (BTC) carteiras tiveram uma saída significativa de quase 10.000 BTC entre 19 de julho e 31 de agosto de 2018 - um momento que coincidiu com a ocorrência do "erro de dados" fatal que o fundador do FCoin, Zhang Jian, mencionou em seu postagem reveladoraem 17 de fevereiro.

Ao anunciar que a FCoin estava insolvente, o fundador revelou que a exchange tinha um déficit de até US$ 130 milhões em Bitcoin.

Baseando sua análise on-chain emo endereço de uma das principais carteiras frias de Bitcoin da FCoin, começando com "12rU7w" e divulgado em junho de 2018, a PeckShield disse ter coletado 33.938 endereços de Bitcoin que se acredita pertencerem à FCoin – incluindo carteiras HOT, frias e de custódia dos usuários – e compilou o saldo diário combinado dessas carteiras de abril de 2018 a fevereiro de 2020.

O gráfico mostra que as carteiras da FCoin subiram para até 13.272 BTC em 19 de julho, refletindo um crescimento acentuado após a estreia do modelo de "mineração de taxa de transferência" da exchange em maio. Mas o saldo diário caiu drasticamente para apenas 3.759 BTC em 31 de agosto, de acordo com a PeckShield.

Embora o saldo diário tenha subido novamente para 7.300 BTC por volta de novembro de 2018, ele caiu para apenas cerca de 477 Bitcoin atualmente, sugeriu a análise da PeckShield.

"Nosso palpite inicial é que o problema de fluxo de caixa da FCoin pode ter surgido em julho de 2018. A caixa de Pandora pode ter sido aberta naquela época, no auge de seu ímpeto", disse a empresa na publicação.

Milhões desaparecidos

Não está claro para onde todos esses Bitcoin foram exatamente, mas pelo menos cerca de 3.500 deles foram enviados da FCoin para carteiras em outras nove exchanges de Cripto . Cada uma das séries de transações foi um número redondo de 100, 150 ou 200 BTC. As exchanges destinatárias incluíram Huobi, OKEx, Binance, Coinbase e Bitfinex.

De acordo com a análise da PeckShield, o endereço de carteira fria 12rU7w da FCoin enviou cumulativamente 8.009 e 11.107 BTC para subendereços que começam com 19xHiA e 1PFtrR, respectivamente. Esses dois subendereços iniciaram transações, das quais 3.500 BTC acabaram em carteiras em outras exchanges.

Embora não esteja claro se essas carteiras pertencem às respectivas bolsas ou apenas às carteiras custodiantes da FCoin nessas bolsas, PeckShield disse que essas transações — enviadas em números redondos de 100 ou 150 BTC — provavelmente não seriam solicitações de retirada de usuários da FCoin, que de outra forma seriam em valores aleatórios.

A FCoin, que adotou seu novo e controverso modelo de mineração de taxa de transferência em maio de 2018, disse em uma publicação no início desta semana que sua reserva de ativos digitais tem um déficit de Bitcoin de 7.000 a 13.000 e, portanto, não pode mais processar as solicitações de retirada dos usuários.

Jian, da FCoin, afirmou em sua postagem que o problema era devido a um "erro de dados" nos sistemas da exchange que começou em meados de 2018, creditando aos usuários mais ativos do que eles deveriam ter recebido.

Sem um sistema de auditoria adequado, a FCoin permitiu que esses usuários convertessem ativos que T deveriam ter em ativos reais e, posteriormente, retirassem esses ativos da bolsa.