'Como Genghis Khan, mas com mais entusiasmo': o que sabemos sobre os acusados de lavagem de dinheiro da Bitfinex

Eles são bem-sucedidos e glamorosos, em umBushwick, Brooklyn, mais ou menos assim. E na terça-feira, autoridades dos EUAos prenderam com base em alegações de que eles tentaram lavar bilhões de dólares em Cripto decorrentes de um hack em 2016 na corretora de Cripto Bitfinex.

Ela é uma jovem empreendedora de marketing com um alter ego de rapper atrevido e muitas assinaturas em revistas de negócios. Seu marido é um empreendedor de tecnologia que fundou uma startup de blockchain que prometia aos usuários uma chance de KEEP sua Política de Privacidade. Agora, sua própria Política de Privacidade se foi, pois eles são acusados ​​de estarem fortemente envolvidos em um dos maiores hacks de Cripto da história.

Para Heather Morgan e Ilya “Dutch” Lichtenstein, não é uma longa distância dos cafés cheios de hipsters da cidade de Nova York até o tribunal federal, mas é um longo caminho de onde eles pareciam estar indo.

Autoridades federais alegam que Lichtenstein e Morgan mantiveram 2.000 endereços de carteiras Cripto e suas frases-semente correspondentes em uma planilha armazenada em um serviço de armazenamento em nuvem. Os federais acessaram a planilha com um mandado.

Embora o mandado de queixa protocolado pelas autoridades dos EUA hoje acuse Lichtenstein e Morgan de estarem significativamente envolvidos no que aconteceu com o hack da Bitfinex, eles não acusaram Lichtenstein ou Morgan de serem os hackers de fato. Em vez disso, os federais disseram: "Em ou por volta de agosto de 2016, um hacker violou os sistemas de segurança da Victim [virtual currency exchange] e se infiltrou em sua infraestrutura."

Isso deixa a porta aberta para que outros sejam acusados do mesmo crime ou para que declarações mais definitivas sejam feitas posteriormente.

Leia Mais: Autoridades dos EUA apreendem US$ 3,6 bilhões em Bitcoin do hack da Bitfinex em 2016

'Genghis Khan' e o defensor da Política de Privacidade

Graduado pela Universidade da Califórnia, em Davis, Morgan passou um tempo no Oriente Médio, onde obteve um mestrado em desenvolvimento econômico internacional na Universidade Americana do Cairo e estudou Política monetária turca na Universidade Bilkent de Ancara, de acordo com o que parece serseu perfil no LinkedIn. (Ela se autodenomina “Martha Stewart turca” em um videoclipe.)

Aos 23 anos, ela criou uma empresa chamada SalesFolk, que usa um grupo de redatores para enviar e-mails frios para empresas que desejam comercializar seus produtos na internet.

“Vou te contar meu Secret para transformar sonhos em realidade”, Morgan disse em um vídeo do TikTok. “Comecei minha empresa quando tinha 23 anos e a transformei em um negócio multimilionário com zero financiamento externo. Eu não tinha conexões. T frequentei uma escola da Ivy League e T fui financiado por fundos fiduciários. Como fiz isso? Aprendi uma estrutura simples no Vale do Silício com alguns dos principais empreendedores que agora são bilionários e pelos quais vivo. É assim: automatizar, eliminar, delegar.”

Ela conta a autoproclamada “gênio da Cripto” James Altucher e o fundador do Indiegogo, Slava Rubin, como conexões no LinkedIn, assim como alguns ex-alunos do CoinDesk .

Colaboradora da Forbes, ela escreveu um artigo intitulado “Especialistas compartilham dicas para proteger sua empresa de criminosos cibernéticos” e escreveu regularmente para revistas como a Inc.

Interessantemente, uma peça que ela fez para a Forbes incluiu citações do diretor de conformidade da BitGo, Matt Parrella. A BitGo forneceu as carteiras multiassinatura e era custodiante da Bitfinex na época do hack de quase 120.000 Bitcoin em 2016. "Para sacar uma quantia tão grande de fundos, a BitGo provavelmente teria que assinar essas transações", Stan Higgins escreveu na época para o CoinDesk.

Ah, e ela é uma estrela do rap. OK, não exatamente como o colega empreendedor Jay-Z ou mesmo Vanilla Ice, mas suas tomadas humorísticas lembravam levementeGatinhade alguns anos atrás. Atendendo pelo nome de Razzlekhan (“como Genghis Khan, mas com mais entusiasmo”, proclama seusite), Morgan lançou músicas nos últimos meses que T iriam tocar no rádio, mas certamente poderiam render um show divertido.

“Razzlekhan é uma artista surrealista com sinestesia que faz música para MI$FIT$. 💜🧞‍♀️ Razz cria raps sensuais de terror e comédia com um sotaque autenticamente estranho. Esta ‘beduína digital’ dá a você um gostinho da Rota da Seda — do Cairo a Hong Kong”, diz elaPágina do Spotify. O título de uma música, “SaaSholes”, é uma referência à sua carreira profissional como empreendedora de SaaS.

A música dela“GILFALICIOUS” é sobre um “gilf”, que ONE supõe ser uma sigla para “grandma I'd like to take coffee with” ou algo assim. “Eu fiz a música, GILFALICIOUS, como um ataque humorístico ao #ageism contra mulheres e #sexismo em geral. Se eu chegar aos 90, é EXATAMENTE assim que eu quero ser…” ela disse no Instagram. Infelizmente para ela, há uma chance de que ela chegue a essa idade do lado errado das grades da prisão.

O parceiro de Morgan, Dutch Lichtenstein, T é exatamente a mesma presença nas redes sociais. Ele é, no entanto, um ex-alunodo prestigiado programa de aceleração do Vale do Silício, Y Combinator; com esse financiamento inicial, ele foi cofundador de uma startup de dados e adtech chamada MixRank, que garantiu financiamento de Mark Cuban, entre outros (a empresa ainda está ativa, embora Lichtenstein pareça ter saído em 2016).

Ele também aconselhou a startup de identidade descentralizada Endpass,de acordo com seu perfil no LinkedIn. Morgan era o CEO da Endpass, segundo o Crunchbase.

Ocasionalmente, Lichtenstein recorria ao Twitter para alertar as pessoas sobre a ameaça de hacks. Após uma publicação de um usuário do Twitter dizendo, “quando você compra um APE na opensea, deveria aparecer um grande sinal de alerta vermelho que diz nunca dê sua frase semente a ninguém, especialmente ao suporte do m*tamask,” Lichtenstein concordou com aprovação, dizendo, “Realmente deveria haver um tutorial de segurança obrigatório com um teste no final para muitos Cripto .”

Vai Gottsegen e Danny Nelsoncontribuiu com relatórios.

ATUALIZAÇÃO: 8 de fevereiro de 2022 (21:49 UTC): Adicionado artigo da Forbes que incluía uma entrevista com um executivo da BitGo.