Binance nega alegações de que compartilhou dados de usuários russos com autoridades policiais

A Binance, uma importante bolsa global de Criptomoeda , negou veementemente ter ajudado as autoridades russas a rastrear doações à oposição, em resposta a uma investigaçãopublicado pela Reuters na sexta-feira.

De acordo com a Reuters, em abril passado, Gleb Kostarev, chefe da Binance para a Europa Oriental e Rússia, se encontrou com a agência antilavagem de dinheiro da Rússia, Rosfinmonitoring (Rosfin). De acordo com as mensagens de Kostarev revisadas pela Reuters, ele "consentiu com o Request da Rosfin para concordar em compartilhar dados do cliente", dizendo a um colega que T tinha "muita escolha", disse o artigo.

Na mesma época, a Rosfinmonitoring estava procurando maneiras de rastrear doações de Cripto para as organizações do líder da oposição russa Alexei Navalny, escreveu a Reuters. Navalny levantou milhões em doaçõesde apoiadores, com uma onda de novos fundos após suatentativa de assassinatoe depois prisão na Rússia em janeiro de 2021.

Em seu blog oficial mais tarde na sexta-feira, Binancepostadoque "sugestões de que a Binance compartilhou dados de usuários, incluindo Alexei Navalny, com agências controladas pelo FSB e reguladores russos são categoricamente falsas", acrescentando que "a Binance não procurou auxiliar ativamente o estado russo em suas tentativas de investigar Alexei Navalny".

Kostarev, por sua vez,postadoem sua página do Facebook que era "uma mentira absoluta" que ele ou a Binance "vazaram os dados de Navalny ou dos usuários para a Rosfin ou FSB".

"Hoje, qualquer governo ou agência de aplicação da lei no mundo pode Request dados de usuários da Binance, desde que seja acompanhado pela autoridade legal adequada. A Rússia não é diferente", continuou a Binance, dizendo que a exchange de Cripto "não entrou em nenhuma forma de acordo com o governo russo que difira de qualquer outra jurisdição – essas obrigações são comuns e qualquer banco tradicional, por exemplo, estaria sujeito aos mesmos requisitos".

A Binance "escreverá uma reclamação formal à Reuters de acordo com seu próprio código editorial", diz a declaração.

A Binance também publicou e-mails que a empresa recebeu da Reuters e suas respostas a eles. Em particular, o diretor de comunicações da Binance, Patrick Hillmann, perguntou aos jornalistas da Reuters sobre uma "conversa não oficial" e reclamou que a empresa de mídia não concordou, "pois há uma história bem interessante que deveria ser contada aqui, mas simplesmente T podemos compartilhá-la sem colocar a vida de nosso povo em perigo", escreveu Hillmann. Ele não elaborou sobre que tipo de perigo estava em questão.

Evidência indireta

Embora não haja indicações diretas de que a Binance realmente compartilhou dados de usuários com a Rosfinmonitoring, a Reuters observou que, em abril passado, Kostarev teve uma reunião com autoridades da Rosfinmonitoring organizada pelo Digital Economy Development Fund e German Klimenko, ex-assessor do presidente russo Vladimir Putin sobre desenvolvimento da internet. A Binance não contestou o fato da reunião em si.

Rosfinmonitoring também está intimamente associado ao Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), escreveu a Reuters. O FSB, um notório serviço Secret que é o sucessor da KGB, enviou seus agentes para envenenar Navalnycom um agente nervoso no outono de 2019, de acordo com uma investigação conjunta deGato de Bellinge a equipe de Navalny.

Sergey Mendeleev, CEO de uma startup de Cripto InDeFi, disse ao CoinDesk que não poderia comentar a história porque está "sob o acordo de confidencialidade relacionado ao processo criminal contra o FBK". O FBK é a Fundação Anticorrupção de Navalny, que foi rotulada como "organização terrorista"pelas autoridades russas. No momento, a organização está sendoinvestigado por roubo de doações – uma acusação que nega – enquanto Navalny está na prisão, cumprindo pena a que foi condenado por uma série de outras acusações. Os apoiadores do político, assim como vários defensores dos direitos Human , acreditam que o verdadeiro motivo da prisão de Navalny é sua crítica vocal ao regime de Putin.

A Amnistia Internacional designou Navalny comoPrisioneiro de Consciênciaem maio passado, dizendo que "Navalny não foi preso por nenhum crime reconhecível, mas por exigir o direito à participação igualitária na vida pública para si e seus apoiadores, e por exigir um governo livre de corrupção".

De acordo com a matéria da Reuters, a Binance "disse à Reuters que nunca foi contatada por autoridades russas sobre Navalny". Ela disse que antes da guerra da Rússia com a Ucrânia, a Binance estava "buscando ativamente conformidade na Rússia", o que exigiria que ela respondesse a "solicitações apropriadas de reguladores e agências de segurança pública", afirma o artigo.

Várias fontes no mercado de Cripto russo disseram à CoinDesk que não ficariam surpresas se a Binance tivesse cooperado com a Rosfinmonitoring, embora não estivessem cientes de nenhuma evidência direta de que ela tivesse. Alguns notaram que qualquer exchange de Criptomoeda trabalhando no mercado russo teria que responder a solicitações de uma agência AML.

Mas o chefe de gabinete de Navalny, Leonid Volkov, que tem gerido ocampanha de arrecadação de fundos, disse ao CoinDesk que T acredita que a Binance realmente compartilhou os dados dos doadores de Navalny com a Fordinmonitoring. "Acredito que a Reuters estava errada. Também há várias inconsistências no artigo."

Como exemplo de tal inconsistência, Volkov mencionou que em abril de 2021, a Binance não exigiu verificação para todos os usuários russos. A exchange, de fato, tornou o KYC obrigatório para usuários russos emAgosto de 2021, o que significa que antes disso, eles podiam comprar pequenas quantidades de Cripto e doá-las para Navalny sem fornecer seus dados pessoais à Binance.

O impacto da invasão

Antes da invasão russa da Ucrânia neste inverno, a Binance estava tomando medidas ativas para se tornar uma parte legítima do cenário Cripto da Rússia, juntando-se a grupos de trabalho regulatórios e até mesmo contratandoa ex-executiva do banco central Olga Goncharova como chefe de relações governamentais.

"Como todas as outras empresas de blockchain operando na Rússia, antes da guerra com a Ucrânia, a Binance estava ativamente pressionando para que a Rússia desenvolvesse uma estrutura regulatória de Cripto eficaz – um esforço que estamos realizando em todos os mercados em que operamos", disse a Binance em uma declaração compartilhada com a CoinDesk. Ela acrescentou que, após o início da guerra, a Binance "implementou agressivamente sanções contra a Rússia".

Após a invasão, Binanceparouaceitando pagamentos com cartões bancários Visa (V) e Mastercard (MA) emitidos pela Rússia, seguindo os próprios Visa e MastercarddesconectandoClientes russos das redes de pagamentos globais. Na quinta-feira, a Binance tambémlimitadoContas russas com saldos acima de 10.000 euros para modo somente saque.

ATUALIZADO (23 de abril 10:43 UTC):Adiciona comentário do chefe de gabinete de Navalny.