Promotor de ICO Ian Balina é acusado de violar leis federais de valores mobiliários

O promotor de Cripto Ian Balina foi acusado de violar as leis de valores mobiliários dos EUA por seu papel na promoção — e posterior revenda — de tokens conectados a uma oferta inicial de moeda (ICO) de 2018.

Em uma reclamação registrada na segunda-feira na Divisão de Austin do Distrito Oeste do Texas, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) disse que Balina promoveu uma oferta de títulos não registrados para tokens SPRK entre abril e julho de 2018, e não revelou que foi pago pelo emissor com sede nas Ilhas Cayman, Sparkster Ltd., para fazer isso.

Além disso, Balina é acusado de violar o Securities Act ao formar um pool de investimentos no Telegram para revender seus próprios tokens SPRK, conduzindo assim “sua própria oferta não registrada de tokens SPRK”.

Por meio de seu canal no YouTube, "Diary of a Made Man", e outras plataformas de mídia social, Balina promoveu regularmente ICOs durante o boom de 2017 e 2018.

Em 2018, ele organizou o “Ian Balina Cripto World Tour”, indo de cidade em cidade e hospedando concursos de pitch onde startups de tecnologia competiam pela chance de serem apresentadas no canal de Balina no YouTube. Durante um desses concursos de pitch em Amsterdã em 11 de maio de 2018, a equipe Sparkster conheceu Balina e foi apresentada em seu canal. Balina posteriormente começou a promover a oferta SPRK nas mídias sociais e em seu site.

Enquanto Balina elogiava publicamente a SPRK, a SEC disse que ele estava em negociações privadas com a equipe da Sparkster para permitir que ele comprasse 7.143 ether (ETH) em tokens SPRK (no valor de cerca de US$ 5 milhões no momento da venda) para revenda - e que ele recebeu um bônus de 30% em tokens SPRK por sua promoção.

A SEC está buscando medidas cautelares, restituição e penalidades civis.