Sites de Cripto Estão Nomeando Organizações Falsas de Resolução de Disputas: Regulador de Valores Mobiliários do Canadá

Os Administradores de Valores Mobiliários do Canadá (CSA), uma organização que reúne os reguladores de valores mobiliários provinciais e territoriais do Canadá,está alertando os investidores sobre empresas de Cripto que afirmam ser autorizadas por organizações reguladoras ou de resolução de disputas fictícias.

“Em um esforço para parecerem legítimos, os supostos provedores de serviços de negociação alegam que são certificados por uma autoridade fictícia ou que são membros de uma organização de resolução de disputas”, disse a CSA em um comunicado.

As organizações nomeadas pela CSA incluem:

• Comissão de Normas Financeiras FSC Canadá
• Comissão Financeira/Finacom PLC Ltd.
• Associação Blockchain
• Comissão Europeia de Serviços Financeiros e de Câmbio
• Autoridade de Conduta Cripto / Cripto Frugal Ltd. (Irlanda)
• Autoridade de Conduta Cripto / Cripto Frugal Ltd. (Reino Unido)
• Regulamentação Internacional e Mercados Eletrônicos de Corretagem
• Comissão Britânica de Investimentos/BIC PLC Ltd.
• Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Internacional
• Autoridade da Comissão de Cripto / Comissão de Cripto Ltda.

A CSA não forneceu nenhuma evidência de irregularidades por parte dos grupos citados e não respondeu imediatamente a um Request de comentário da CoinDesk.

A maioria dos grupos T tem nenhum tipo de presença na web. Uma exceção é a The Financial Commission – operada pela Finacom – que administra a Blockchain Association (não confundir com o grupo de lobby em Washington DC).

“Qualquer pessoa que esteja considerando usar uma empresa de Cripto que alega ser certificada ou membro de uma organização de resolução de disputas deve tentar verificar de forma independente se a organização referenciada realmente existe”, disse a CSA em uma declaração.

Em seu site, a Comissão Financeira fornece um endereço no distrito de Wan Chai, em Hong Kong, que é comumente usado para registrar empresas, e um número de telefone de um código de área do Brooklyn, Nova York.

“Somos uma empresa legítima e não concordamos com a caracterização do nosso negócio”, disse um porta-voz do grupo ao CoinDesk.

Os registros do registro corporativo de Hong Kong mostram que ele está registrado em nome de Alexey Pavlenko, que está listado emo site como membro do conselhoda organização. Pavlenko também élistado como diretorpara a entidade da empresa no Reino Unido.

A unidade Blockchain Association da Comissão Financeira também rejeitou a caracterização da CSA.

"Não concordamos com as informações no aviso da CSA e acreditamos que o regulador cometeu um erro", disse o diretor de operações Nikolai Isayev em um e-mail para a CoinDesk. "Já contratamos assessoria jurídica no Canadá e preparamos uma submissão à CSA para remover essa designação. Esperamos que esse problema seja resolvido em breve."

O grupo teve alguns membros ao longo dos anos, mas não forneceu nenhum serviço nos últimos dois anos e atualmente está inativo, disse ele.

A maioria dos membros da Comissão Financeira são corretoras de negociação de moeda estrangeira. A única empresa de blockchain notável é a YouHolder, uma plataforma de rendimento centralizada.

O YouHolder não respondeu a um Request de comentário da CoinDesk.

ATUALIZAÇÃO (21 de junho, 09:35 UTC):Adiciona resposta da Blockchain Association no 10º parágrafo.