FTX processa Bybit para recuperar US$ 953 milhões em "fundos desviados"

O espólio da falida empresa de Cripto FTX processou a plataforma de câmbio Bybit para tentar recuperar um total de US$ 953 milhões transferidos para o braço de investimentos desta última, mostram os autos do processo de sexta-feira.

Os esforços até agora para recuperar o que diz serem "fundos desviados" incluíramprocessando ex-executivos da FTX e até mesmo os pais do fundador Sam Bankman-Fried.

A queixa legal de sexta-feira apresentada em Delaware tem como alvo a Bybit Fintech Ltd., seu braço de investimento Mirana e vários indivíduos, incluindo o executivo da Mirana, Sean Tan. Ela alega que a unidade de investimento "recebeu transferências brutas deFTX.comde ativos digitais atualmente avaliados em aproximadamente US$ 838 milhões", dos quais cerca de US$ 500 milhões foram transferidos nos dias anteriores à FTX interromper os saques em 8 de novembro de 2022.

O processo também alega que US$ 115 milhões adicionais em ativos digitais e fiduciários foram transferidos para entidades e indivíduos afiliados à Bybit e à Mirana.

“Tal como aconteceu com a Mirana, a maioria destes activos – mais de 61 milhões de dólares – foi retirada nos últimos dias antesFTX.come a FTX US desabilitou os saques", diz a reclamação.

O espólio da FTX alega que a Bybit recebeu status VIP na bolsa e que, nos dias que antecederam o pedido de falência, Mirana e seus afiliados "correram para sacar ativos" de suas contas na FTX.

"A Mirana aproveitou suas conexões VIP para pressionar os funcionários do FTX Group a atenderem suas solicitações de retirada assim que os ativos estivessem disponíveis, reduzindo ainda mais os fundos disponíveis para atender às solicitações de retiradaFTX.com"clientes não VIP", diz a reclamação, acrescentando que os funcionários da FTX também alteraram repetidamente as configurações de Conheça seu Cliente (KYC) da Mirana nos dias anteriores à pausa nos saques.

A ação busca a devolução de ativos transferidos "preferencialmente" ou "fraudulentamente" para a Bybit e afiliadas que agora estão supostamente "mantidos como reféns" por esta última.

A antiga administração da FTX foi acusada de apropriação indébita de fundos de clientes pela nova administração da propriedade e pelo governo dos EUA. Bankman-Fried foirecentemente considerado culpado de fraude contra clientes da FTX por um júri de Nova York e enfrenta pena de prisãoquando for sentenciado no ano que vem.

A CoinDesk entrou em contato com a Bybit para comentar.