FTX fa causa a Bybit per recuperare 953 milioni di dollari in "fondi indebitamente appropriati"

Secondo quanto riportato dai documenti depositati in tribunale venerdì, la proprietà della fallita società Cripto FTX ha citato in giudizio la piattaforma di scambio Bybit per cercare di recuperare un totale di 953 milioni di dollari trasferiti alla divisione di investimento di quest'ultima.

Gli sforzi finora compiuti per recuperare quelli che vengono definiti "fondi indebitamente appropriati" hanno inclusocitazione in giudizio degli ex dirigenti della FTX E anche i genitori del fondatore Sam Bankman-Fried.

La denuncia legale di venerdì depositata nel Delaware prende di mira Bybit Fintech Ltd., il suo braccio di investimento Mirana e diversi individui, tra cui il dirigente di Mirana Sean Tan. Sostiene che l'unità di investimento "ha ricevuto trasferimenti lordi daFTX.comdi asset digitali attualmente valutati a circa 838 milioni di dollari", di cui circa 500 milioni di dollari sono stati trasferiti nei giorni precedenti l'interruzione dei prelievi da parte di FTX l'8 novembre 2022.

La causa sostiene inoltre che altri 115 milioni di dollari in asset digitali e fiat sono stati trasferiti a entità e individui affiliati a Bybit e Mirana.

"Come nel caso di Mirana, la maggior parte di questi asset, più di 61 milioni di dollari, sono stati ritirati negli ultimi giorni primaFTX.come FTX US ha disabilitato i prelievi", si legge nella denuncia.

Gli eredi di FTX sostengono che a Bybit è stato concesso lo status VIP in borsa e che, nei giorni precedenti alla dichiarazione di fallimento, Mirana e le sue affiliate "si sono affrettate a prelevare i beni" dai loro conti FTX.

"Mirana ha sfruttato le sue connessioni VIP per fare pressione sui dipendenti del Gruppo FTX affinché soddisfacessero le sue richieste di prelievo non appena le risorse diventavano disponibili, riducendo ulteriormente i fondi disponibili per soddisfare le richieste di prelievoFTX.com"I clienti non VIP di", si legge nel reclamo, aggiungendo che i dipendenti di FTX hanno anche ripetutamente modificato le impostazioni Know-Your-Customer (KYC) di Mirana nei giorni precedenti alla sospensione dei prelievi.

La causa mira alla restituzione dei beni trasferiti "preferenzialmente" o "fraudolentamente" a Bybit e alle sue affiliate, che ora sarebbero "tenuti in ostaggio" da quest'ultima.

L'ex management di FTX è stato accusato di appropriazione indebita di fondi dei clienti dalla nuova gestione della tenuta e dal governo degli Stati Uniti. Bankman-Fried erarecentemente dichiarato colpevole di frode ai danni dei clienti FTX da una giuria di New York e rischia la prigionequando verrà condannato l'anno prossimo.

CoinDesk ha contattato Bybit per un commento.