FTX poursuit Bybit pour récupérer 953 millions de dollars de « fonds détournés »

La succession de la société de Crypto en faillite FTX a poursuivi la plateforme d'échange Bybit pour tenter de récupérer un total de 953 millions de dollars transférés à la branche d'investissement de cette dernière, selon les documents judiciaires de vendredi.

Les efforts déployés jusqu'à présent pour récupérer ce qu'elle considère comme des « fonds détournés » ont incluspoursuivre en justice d'anciens dirigeants de FTX et même les parents du fondateur Sam Bankman-Fried.

La plainte déposée vendredi dans le Delaware vise Bybit Fintech Ltd., sa branche d'investissement Mirana et plusieurs personnes, dont Sean Tan, dirigeant de Mirana. Elle allègue que la branche d'investissement a reçu des transferts bruts deFTX.comd'actifs numériques actuellement évalués à environ 838 millions de dollars, dont environ 500 millions de dollars ont été transférés dans les jours précédant l'arrêt des retraits par FTX le 8 novembre 2022.

La poursuite allègue également que 115 millions de dollars supplémentaires d'actifs numériques et fiduciaires ont été transférés à des entités et des individus affiliés à Bybit et Mirana.

« Comme pour Mirana, la majorité de ces actifs – plus de 61 millions de dollars – ont été retirés dans les derniers jours avantFTX.comet FTX US a désactivé les retraits", indique la plainte.

La succession de FTX affirme que Bybit a reçu le statut VIP sur la bourse et que, dans les jours précédant le dépôt de bilan, Mirana et ses affiliés « se sont précipités pour retirer des actifs » de leurs comptes FTX.

« Mirana a exploité ses connexions VIP pour faire pression sur les employés du groupe FTX afin qu'ils répondent à ses demandes de retrait dès que les actifs sont devenus disponibles, réduisant ainsi encore les fonds disponibles pour répondre aux demandes de retrait deFTX.com« Les clients non VIP de Mirana », indique la plainte, ajoutant que les employés de FTX ont également modifié à plusieurs reprises les paramètres Know-Your-Customer (KYC) de Mirana dans les jours précédant la pause des retraits.

La plainte vise à obtenir la restitution des actifs transférés « de manière préférentielle » ou « frauduleusement » à Bybit et à ses filiales, qui seraient désormais « retenus en otage » par ces dernières.

L'ancienne direction de FTX a été accusée de détournement de fonds de clients par la nouvelle direction du domaine et le gouvernement américain. Bankman-Fried a étérécemment reconnu coupable de fraude contre des clients de FTX par un jury de New York et risque une peine de prisonlorsqu'il sera condamné l'année prochaine.

CoinDesk a contacté Bybit pour obtenir un commentaire.