Empresa de pagamentos Cripto BCB Group foi alvo de investigação da FCA: fontes

• O BCB Group foi alvo de uma investigação agora encerrada pela FCA, de acordo com fontes.
• O diretor de conformidade da empresa pediu demissão recentemente e se juntará à corretora de Cripto Kraken em novembro.

O BCB Group, um processador de pagamentos que conecta empresas de Criptomoeda ao sistema bancário, foi alvo de uma investigação agora encerrada pelo regulador de serviços financeiros do Reino Unido, de acordo com duas pessoas com conhecimento do assunto.

A Financial Conduct Authority, ou FCA, deu ao BCB um chamado aviso s166 no final do ano passado, disseram as pessoas, que falaram sob condição de anonimato, pois o assunto é privado. A investigação foi concluída de uma forma que uma fonte próxima ao BCB considerou positiva para a empresa. O BCB está em negociações construtivas com o regulador sobre a expansão de sua licença, acrescentou uma terceira pessoa.

"O BCB Group sempre operou uma abordagem de conformidade em primeiro lugar em suas atividades comerciais e continua a fazê-lo", disse Oliver Tonkin, CEO do BCB, em comentários por e-mail. "Temos um diálogo regular, aberto e transparente com todos os nossos reguladores em nossos negócios licenciados e, da nossa perspectiva, estamos em boa posição com todos eles. Nosso envolvimento com a FCA continua positivo e recentemente recebemos luz verde para expandir nossa pegada regulatória no Reino Unido, caso desejemos fazê-lo", acrescentou.

A FCA não quis comentar.

Empresas de pagamento como o BCB são importantes intermediárias no ecossistema de ativos digitais, principalmente após acolapsode vários bancos amigáveis a criptomoedas nos EUA no ano passado. Eles fornecem trilhos bancários para algumas das maiores instituições do setor de ativos digitais, incluindo exchanges como Bitstamp,Cripto, Gêmeos e Kraken.

Não está claro que tipo de investigação o BCB enfrentou. Uma revisão s166 pode ser acionada pela FCA por uma série de razões. Pode haver preocupações sobre os requisitos regulatórios de uma empresa e se ela está cumprindo regras específicas. O regulador pode estar preocupado com potenciais problemas de má conduta. O órgão supervisor também pode ter preocupações sobre os processos de gerenciamento de risco de uma empresa e sua estabilidade financeira. Se a FCA suspeitar de abuso de mercado ou má conduta, ela também pode iniciar uma investigação.

O BCB não é um caso único, pois a FCA emite cerca de 50 dessas notificações para empresas no Reino Unido todos os anos.

Natasha Powell, ex-diretora de conformidade do BCB,renunciou recentemente do negócio, conforme relatado pela CoinDesk. Ela se juntará à exchange de Cripto Kraken como chefe de conformidade do Reino Unido em novembro.

Powell ainda manterá vínculos com o BCB e continuará a dar suporte ao grupo como diretor não executivo da BCB Payments Ltd., seu negócio de pagamentos regulamentado no Reino Unido.

O processador de pagamentos recebeu recentemente umaabordagem de aquisição de um investidor não identificado, revelou a CoinDesk no mês passado. O interesse de aquisição foi iniciado pelo potencial adquirente enquanto o BCB explorava uma rodada de financiamento da Série B, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.