Bitcoin do extinto BTC-e em movimento novamente: Relatório

O estoque de Bitcoin há muito adormecido da extinta bolsa de Cripto BTC-e tem se movido no blockchain nas últimas duas semanas, disse um membro anônimo de um canal russo do Telegram. percebidona quinta-feira.

A carteira recebeu 3.299 BTC da carteira conhecida de BTC-e em novembro de 2022, no primeira transaçãoa carteira BTC-e enviada desde 2017. Naquela época a carteiraenviou 10.000 Bitcoin (US$ 165 milhões) para dois destinatários não identificados. Em 14 de março, uma das carteiras receptoras começou em movimento fundos novamente, eventualmente enviando pequenas partes para bolsas e mesas de negociação de balcão (OTC), presumivelmente para sacar o Bitcoin.

Empresa de análise de blockchain Crystal Blockchainconfirmado ao site de Cripto russo Forklog que partes menores desses 3.299 BTC foram enviadas para as exchanges KuCoin e MEXC, bem como para um balcão de balcão chamado BTC2pm.

De acordo com os dados on-chain, cerca de 2,75 BTC chegaram à KuCoin em duas transações por meio de várias carteiras intermediárias e 1 BTC foipara MEXC.

A CoinDesk solicitou comentários da KuCoin e da MEXC, mas não obteve resposta até o momento desta publicação.

Trilha BTC-e

As agências de segurança dos EUA fecharam a BTC-e em 2017 e prenderam seu suposto operador, o cidadão russo Alexander Vinnik, em um resort NEAR de Thessaloniki, Grécia. O Departamento de Justiça dos EUA o acusou de lavagem de dinheiro e outros crimes.

Depois de uma temporada em uma prisão grega, entãoum julgamento na FrançaVinnik estava finalmenteextraditadopara os EUA em agosto para enfrentaracusaçãopor “invasões de computador e incidentes de hacking, golpes de ransomware, esquemas de roubo de identidade, funcionários públicos corruptos e redes de distribuição de narcóticos”. Ele está agora na Cadeia de Santa Rita em Dublin, Califórnia, de acordo com o processo judicial.

Logo após o BTC-e interromper as operações, seu sucessor, WEX, apelou aos usuários do BTC-e, oferecendo-se para retomar as negociações de suas contas e também para obter reembolsos por seus fundos perdidos. No entanto, o WEX também fechou, um ano depois, vítima de conflito interno e brigas internas. As carteiras WEX foram drenadas de milhões de dólares em Cripto, CoinDesk relatado no momento.

Em 2019, outro cidadão russo, Alexei Bilyuchenko,confessadopara ser o administrador do WEX no controle de todos os fundos, mas disse que foi forçado a transferir todo o dinheiro para dois oficiais não identificados do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) que o detiveram e extorquiram o dinheiro, de acordo com os materiais do processo criminalobtido pela BBC.

Bilyuchenko está atualmente na prisão Matrosskaya Tishina, em Moscou, de acordo com ex-usuários do WEX.