[Test-C31-5395] Por que é hora de prestar atenção ao crescente mercado de criptografia do México

A conclusão:

• De uma lista de 26 bolsas de criptografia domiciliadas na República das Seychelles, aproximadamente metade tem procedimentos de conhecimento do cliente (KYC) deficientes, de acordo com a empresa de rastreamento de blockchain CipherTrace.
• A análise de determinadas bolsas sediadas em Seychelles revela a proporção de fundos que fluem de e para fontes de "alto risco" e mercados obscuros.
• Em uma entrevista à CoinDesk, a Autoridade de Serviços Financeiros das Seychelles reconheceu que a repressão dos EUA à bolsa de derivativos de criptografia BitMEX em outubro foi um "golpe" para a ilha.
• Um ex-diretor de conformidade e aplicação do FinCEN espera mais ações das autoridades que estão investigando a jurisdição de Seychelles.
• Esta é a primeira parte de uma série de duas partes. Leia a segunda parteaqui.

Quando se trata de trocas de criptografia em ilhas com procedimentos relaxados de conhecimento do cliente (KYC), a BitMEX, domiciliada em Seychelles, cujos executivos seniores receberam mandados de prisão emOutubroo que é um problema, pode ser apenas a ponta do iceberg.

Lugares como a República de Seychelles, um arquipélago na costa da África Oriental (população: 96.762), podem ser atraentes para as empresas devido ao tratamento fiscal favorável e à facilidade de governança na criação de fundações.

Muitas dessas jurisdições estão tentando se reinventar para se adaptar às novas realidades econômicas. Talvez elas queiram ser o próximo centro de fintech ou de criptografia e estejam experimentando sandboxes e coisas do gênero. É claro que alguns aspirantes a centros de criptografia podem ser mais cautelosos do que outros. Isso geralmente depende do tipo de serviços já fornecidos. Malta, por exemplo, já atende a várias empresas de investimento, enquanto uma jurisdição como Luxemburgo tem um setor de serviços financeiros bem estabelecido.