[Test-C31-5395] Почему пришло время обратить внимание на стремительно развивающийся крипторынок Мексики

Вывод:

• Из списка из 26 криптобирж, зарегистрированных в Республике Сейшельские Острова, приблизительно половина демонстрируют слабые процедуры по идентификации клиентов (KYC), согласно данным компании по отслеживанию блокчейна CipherTrace.
• Анализ некоторых бирж, базирующихся на Сейшелах, показывает долю средств, поступающих из и направляемых к «высокорискованным» источникам и теневым рынкам.
• В интервью с CoinDesk Управление финансовых услуг Сейшельских Островов признало, что ужесточение мер в отношении криптовалютной деривативной биржи BitMEX в США в октябре стало «ударом» для острова.
• Бывший директор по соблюдению норм и правоприменению FinCEN ожидает дальнейших действий со стороны властей, расследующих юрисдикцию Сейшел.
• Это первая часть двухчастной серии. Вторая часть доступна здесь.

Что касается крупных криптобирж с ослабленными процедурами KYC, зарегистрированных на Сейшелах, таких как BitMEX, в отношении старших руководителей которой в октябре были выданы ордера на арест, это может быть лишь вершиной айсберга.

Такие места, как Республика Сейшельские Острова, архипелаг у побережья Восточной Африки (население: 96 762 человека), привлекательны для компаний благодаря благоприятному налоговому режиму и простоте управления при создании фондов.

Многие подобные юрисдикции пытаются переосмыслить себя, чтобы адаптироваться к новым экономическим реалиям. Возможно, они хотят стать следующим центром fintech или криптовалют и экспериментируют с песочницами и подобными инструментами. Разумеется, некоторые претендующие на статус крипто-центров могут быть более осторожными, чем другие. Часто это зависит от типа уже предоставляемых услуг. Например, Мальта уже обслуживает множество инвестиционных фирм, в то время как юрисдикция, такая как Люксембург, имеет хорошо развитый сектор финансовых услуг.