O que são baleias Cripto e por que elas são importantes?

As baleias Cripto são algumas das entidades mais influentes no espaço Cripto . Na verdade, elas são tão importantes que indivíduos e ferramentas rastreiam suas atividades para prever movimentos de preços. Tendo isso em mente, vamos dar uma olhada no que são as baleias Cripto e por que elas são componentes críticos do criptoverso.

O que são baleias Cripto ?

Simplificando, as baleias Cripto são indivíduos ou organizações que possuem uma grande quantidade de uma moeda ou token não fungível (NFT) coleção. O tamanho do holding tem que ser grande o suficiente para causar um efeito cascata no preço da moeda ou NFT se o holder vender tudo de uma vez.

Por exemplo, uma baleia Bitcoin (BTC) é uma entidade que possui uma grande quantidade de Bitcoin, geralmente um mínimo de 1.000 BTC ou US$ 10 milhões ou mais. Um detentor também pode ser um éter (ETH) baleia, outra baleia altcoin ou uma baleia NFT.

O limite para determinar se um detentor de altcoin é uma baleia ou não depende do tamanho de mercado da moeda em questão. Como tal, embora $ 10 milhões em BTC sejam o limite para identificar baleias de Bitcoin , o requisito mínimo pode ser menor para altcoins, especialmente aquelas com pequena capitalização de mercado.

• Capitalização de mercado, também chamado de capitalização de mercado, é uma métrica que mostra o tamanho relativo de cada Criptomoeda. Para calcular a capitalização de mercado, multiplique o preço atual de cada moeda por seu suprimento circulante (ou seja, o número total de moedas em circulação).

Por exemplo, a capitalização de mercado do Bitcoin no momento em que este artigo foi escrito era de cerca de US$ 469 bilhões quando você multiplica seu valor. preço (no momento da escrita, US$ 24.300) por seu suprimento circulante (19,3 milhões de BTC). Como o Bitcoin tem a maior capitalização de mercado, os investidores em Bitcoin precisam manter uma quantidade considerável de Bitcoin em dólares para serem considerados baleias.

A maioria das outras criptos T chega perto do valor de mercado do bitcoin, então os detentores precisarão de muito menos para serem considerados uma baleia. Por exemplo, o MATIC da Polygon tem um valor de mercado de US$ 10 bilhões, enquanto o Dogecoin (DOGE) está em US$ 9,5 bilhões, então seria necessário menos de US$ 1 milhão em qualquer um deles para se qualificar como uma baleia.

As baleias NFT são entidades que possuem um grande número de NFTs, idealmente da mesma coleção, embora frequentemente as baleias NFT possuam muitos NFTs blue-chip de alto valor, comoMacacos entediados, CryptoPunks, Moonbirds e outros. Um colecionador que possui uma fração significativa de uma coleção de NFT é uma baleia NFT. Por exemplo, se uma coleção consiste em 1.000 NFTs, um indivíduo ou organização que detém 50 desses NFTs provavelmente seria considerado uma baleia.

Por que as baleias Cripto são importantes?

O tamanho absoluto das participações das baleias Cripto significa que elas podem influenciar as tendências de preços intencionalmente ou não. Quando as baleias fazem grandes movimentos, elas criam WAVES. Vamos dar uma olhada em algumas das maneiras pelas quais elas podem causar oscilações de preços.

Picos de preços de curto prazo

Antes de discutir o impacto de curto prazo dos preços das baleias Cripto , é essencial primeiro entender a liquidez das Cripto .

Simplificando, liquidez é o quão fácil é converter uma moeda em outra Criptomoeda ou fiat sem experimentar uma mudança brusca no preço. Quando um trader entra em uma compra ou venda de BTC ordem em uma bolsa, o status de liquidez do Bitcoin nessa bolsa determinará a rapidez com que ele atenderá à ordem e se o preço da moeda permanecerá estável.

Se houver altaliquidez, a transação de câmbio será finalizada rapidamente sem causar uma mudança significativa no preço. Em um caso onde há baixa liquidez, levará um tempo para corresponder à ordem de compra ou venda e, como resultado, o preço pode mudar antes da finalização da negociação. As bolsas com alta liquidez garantem que todas as ordens de venda e compra sejam correspondidas prontamente. Em contraste, a baixa liquidez ocorre quando há um atraso na correspondência de ordens devido a deficiências no lado de venda ou compra das negociações.

Então, como esse fenômeno se relaciona com a forma como as baleias Cripto influenciam o mercado de ativos digitais?

Como a maioria dos detentores médios de Cripto , as baleias visam ganhar mais dinheiro aumentando o valor de seus ativos. Como elas têm acesso a um grande patrimônio de Cripto , elas podem influenciar as tendências de preços momentaneamente, inundando o mercado de Cripto com moedas ou iniciando pressão de compra. As duas estratégias com as quais as baleias de Cripto podem causar oscilações de preço de curto prazo são as seguintes:

• Estratégia 1:Dos fundamentos da economia, quando a oferta excede a demanda, o preço está fadado a cair. Portanto, uma baleia Bitcoin pode fazer o preço do BTC cair vendendo uma grande parte de sua participação em BTC . Se não houver demanda suficiente para Bitcoin, o Preço do BTC provavelmente cairá bruscamente. Quando o preço tiver caído o suficiente, a baleia pode começar a comprar BTC a um valor menor do que seu preço de venda inicial. Se feito corretamente, a baleia acabará com mais BTC do que começou.
• Estratégia 2: Outro princípio econômico básico que as baleias podem aproveitar diz que o preço de um ativo aumentará se a demanda exceder a oferta. Com isso em mente, um indivíduo ou grupo de baleias Bitcoin pode iniciar pressão de compra. Se a oferta de moedas não atender a essa alta demanda, o preço do BTC aumentará. Essa onda de compras pode desencadear o medo de perder (FOMO) entre outros traders. Como resultado, os traders provavelmente começarão a comprar BTC na esperança de que o preço continue a subir. Uma vez que o BTC atinja o preço desejado, a baleia pode começar a vender com lucro.

Nas duas estratégias destacadas acima, a baleia do Bitcoin invoca baixa liquidez no mercado de BTC e lucra com o desequilíbrio.

Impacto de preço a longo prazo

As atividades das baleias também denotam uma mudança nos ciclos do mercado de Cripto (ou seja, a recorrência de diferentes estágios de euforia e medo resultando em aumento e queda de longo prazo dos Preços de Cripto). Durante um período de aumento sustentado nos Preços de Cripto, as baleias geralmente compram mais moedas para aumentar o tamanho de seus ativos. Uma vez que as baleias começam a vender uma fração de seus ativos, uma quebra de mercado pode ser iminente.

A crescente adoção de governança baseada na comunidade ancorada por tokens é outra razão pela qual as baleias Cripto são componentes vitais do espaço Cripto . Um sistema descentralizado típico lança um token de governança que distribui direitos de voto aos detentores. Na maioria dos casos, investidores ricos compram uma grande parte desses tokens de governança para se tornarem grandes interessados ​​em projetos Cripto . Como eles possuem uma fração significativa do token de governança, eles podem facilmente influenciar os resultados da votação de governança a seu favor. Isso é semelhante a como os votos de grandes acionistas determinam significativamente os resultados das eleições corporativas.

Como rastrear baleias Cripto

Tendo em mente a influência das baleias Cripto , tornou-se comum que os participantes do Cripto monitorem as atividades das baleias para determinar tendências de preços de curto e longo prazo.

O rastreamento de baleias Cripto é possível porque cadeia de blocos é um livro-razão público que documenta atividades e saldos Cripto de usuários. Qualquer um pode rastrear qualquer endereço de carteira de blockchain e quanto eles possuem. No entanto, deve-se notar que só é possível determinar as identidades do mundo real dos proprietários de endereços de carteira quando eles revelam publicamente essas informações.

No entanto, não é crucial descobrir as identidades reais das baleias. O mais importante é quanto o endereço da baleia guarda, com que frequência ela se move e o destino dos fundos. Em particular, a carteira de destino é uma informação crítica. Abaixo está o porquê:

• Transações de carteira para bolsa: Quando uma baleia move uma grande quantidade de Cripto de carteiras de autocustódia para as bolsas, geralmente significa que a baleia está procurando iniciar uma liquidação massiva, o que pode forçar a queda do preço da Criptomoeda .
• Transações de troca para carteira: A movimentação de grandes quantidades de moedas de uma exchange para um endereço de baleia significa que a baleia não está procurando vender no NEAR prazo.
• Transações de carteira para carteira: Em alguns casos, as baleias preferem manter um perfil baixo, garantindo que suas atividades não causem efeitos cascata nos Preços de Cripto. Elas fazem isso executando negociações de balcão (OTC). A baleia envia moedas diretamente para a carteira OTC e vice-versa ao comprar ou vender Criptomoeda.

Para rastrear todas essas informações, insira o endereço da carteira da baleia em umexplorador de blockchain. Um explorador de blockchain é um banco de dados onde você pode acessar dados históricos on-chain.

Se rastrear manualmente as atividades das baleias Cripto parece muito trabalhoso, aqui estão outras maneiras de fazer isso:

• Assine serviços de análise on-chain: Algumas empresas e ferramentas analíticas detalham transações de baleias vivas.
• Siga contas de mídia social de monitoramento de baleias: Certas contas de mídia social como Alerta de baleia foco em rastrear e relatar as atividades das baleias Cripto .

Observe que as baleias Cripto estão cientes de que os comerciantes rastreiam suas transações. Na esperança de desencadear movimentos de preços, às vezes eles movimentam moedas sem eventualmente executar negociações. Portanto, KEEP isso em mente e observe apenas as baleias como uma das muitas entradas para informar suas decisões de negociação.

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