O que devemos fazer com bitcoins roubados?

Milhares de bitcoins foram roubados de usuários desde que a moeda virtual começou, e ainda assim podemos ver todos esses roubos acontecendo, em tempo real, na cadeia de blocos. Sabemos para quais endereços as moedas roubadas são enviadas, e de quais elas são roubadas. Podemos rastrear a vida de um Bitcoin pela rede.

Por que, então, T podemos simplesmente tirar essas moedas roubadas de circulação?

Uma empresa de serviços forenses digitais sediada no Reino Unido,Tecnologia de sistemas, começou a oferecer um serviço de recuperação para bitcoins perdidos e roubados. O serviço é duplo: primeiro, ele usará suas técnicas tradicionais de recuperação de dados forenses para salvar moedas de discos rígidos danificados. Segundo, ele também anunciou um serviço de rastreamento para bitcoins roubados, que espera que permita às vítimas descobrir quem tenta trocar moedas roubadas por moeda fiduciária.

Rastrear moedas roubadas deveria, teoricamente, ser relativamente fácil na rede Bitcoin . Paradoxalmente, é uma das redes descentralizadas mais privadas e transparentes que existem.

Por um lado, você pode registrar um endereço Bitcoin instantaneamente, sem custo, que não tem vínculos com sua identidade no mundo real. Há a Política de Privacidade.

Por outro lado, a transparência da cadeia de blocos significa que todos podem ver todas as atividades conduzidas por qualquer endereço de Bitcoin , incluindo a quantidade de bitcoins que ele contém, de onde eles vieram e para onde vão quando são enviados para outro lugar.

Isso levou a algumas ações controversas por parte das bolsas de Bitcoin no passado. Em 2012, mais de 43.000 bitcoins foram roubadoda plataforma de negociação alavancada Bitcoinica de Zhou Tong, que posteriormente foi encerrada.

A Mt Gox então começou a congelar contas

contendo bitcoins que poderiam ser rastreados até o roubo, e exigindo que os titulares da conta enviassem identificação. Isso foi antes das regras KYC exigirem que os titulares da conta registrassem prova de identidade.

“O que fazemos é realizar uma análise e analisar a cadeia de blocos para todas as transações. Podemos então Siga uma transação mesmo quando as moedas são divididas em múltiplas transações e carteiras, ou agregadas em uma carteira”, disse o porta-voz da Systech, Simon Lang.

Como as bolsas agora estão sujeitas às regras KYC e AML, deve ser mais fácil obter as identidades de pessoas tentando trocar bitcoins vinculados a um roubo, acrescentou Lang.

Há desafios, no entanto. A contaminação de uma moeda pode ajudar os investigadores a rastrear a relação entre dois endereços, tornando mais difícil para os ladrões esconderem suas moedas roubadas simplesmente enviando-as para vários endereços diferentes. No entanto, quanto mais uma saída é usada em transações subsequentes, mais difícil é provar que ela foi roubada, dizem os especialistas.

“A contaminação permanece definitiva enquanto transações subsequentes dispersam os fundos, mas ela é diluída se agregada com moedas de outras fontes”, disse Tamás Blummer, fundador e CEO da BitsOfProof, uma empresa que vende servidores Bitcoin de nível comercial.

Jeff Garzik, um dos CORE desenvolvedores do protocolo Bitcoin , disse que a capacidade de provar que uma moeda foi roubada cai drasticamente após a primeira transação subsequente.

“No seu nível mais básico, o protocolo Bitcoin destrói cada moeda quando ela é gasta, e cria moedas novas para o destinatário. Enviar 1,0 BTC para mim pode envolver a destruição da moeda #1111 (0,5 BTC) e da moeda #1112 (0,5 BTC), e a criação da moeda #6789 (1,0 BTC)."

Então, uma ‘moeda’ pode ser feita de várias entradas, algumas das quais podem ser roubadas, e algumas das quais não. “Assim, além de uma única transação, você não pode dizer que uma moeda é 100% roubada.”

Blummer aponta outro problema: um ladrão esperto tentará cobrir seus rastros usando uma transação de lavanderia, que ofusca as entradas e saídas completamente. Uma maneira de fazer isso é por meio de um serviço de mixagem.

Esses serviços recebem bitcoins e os misturam com bitcoins de muitos outros usuários, antes de reenviar a mesma quantia de volta ao remetente a partir do conjunto misto de entradas. Isso ofusca as entradas e saídas decorrentes de um roubo, tornando muito mais difícil rastreá-las.

No entanto, T sempre é infalível, disse Lang:

“A liquidez desses sites ainda é tão baixa que às vezes ainda é possível Siga adiante.”

A questão é: o que deve ser feito com transações roubadas que podem ser seguidas? Você pode pensar que é algo óbvio não apenas para identificar saídas roubadas, mas também para impedir que elas sejam gastas completamente. Na verdade, poderíamos ir além e simplesmente construir algo no protocolo Bitcoin que impeça que transações sejam mineradas se forem baseadas em saídas de moedas roubadas. Afinal, a transparência é construída diretamente no sistema.

Não tão rápido, diz Garzik. Se os desafios tecnológicos acima T dificultarem o suficiente, as considerações legais e econômicas devem nos dissuadir.

'Vítimas' podem alegar um roubo, mesmo que tenham roubado seus próprios bitcoins. Mesmo que uma vítima possa ser provada honesta, os relatórios policiais de jurisdições ao redor do mundo devem ser revisados, autenticados e comparados a transações de Bitcoin , para tentar encontrar um perpetrador de um roubo. Então, um consenso da comunidade seria necessário para atualizar uma lista negra de transações. E se a pessoa que administra a lista negra errar, ela pode ser legalmente responsabilizada.

Garzik afirma:

“Não é função dos engenheiros analisar relatórios policiais e pronunciar julgamentos sobre cada transação como boa ou má.”

Qualquer pronunciamento desse tipo será subjetivo, ele diz. “Empresas e exchanges que recebem bitcoins estão na melhor posição para conhecer seus clientes e fazer algum tipo de julgamento sobre isso.”

Pelo menos alguns processadores de pagamento também estão cautelosos em construir mecanismos no protocolo Bitcoin para impedir que moedas roubadas sejam gastas. A BitPay, empregadora de Garzik e uma processadora de pagamentos de Bitcoin , diz que tal movimento alteraria a certeza das transações. É muito melhor construir algum tipo de reversibilidade de transação nas camadas sobre o protocolo do que no próprio protocolo, diz a empresa.

O conceito final é talvez o mais importante: fungibilidade – a ideia de que uma unidade de uma moeda deve ser sempre equivalente a outra unidade da mesma moeda.

“É importante que o valor de um Bitcoin seja o mesmo que o valor de outro Bitcoin”, conclui Garzik, argumentando que não preservar a fungibilidade das moedas mudaria os princípios econômicos subjacentes do bitcoin. “Caso contrário, torna-se impossível para o software e os usuários comuns descobrirem quais bitcoins eles devem manter e quais devem evitar.”

Então, sim, podemos Siga moedas roubadas – ou partes delas, em transações subsequentes – pela rede. Mas manchar oficialmente essas moedas com base em transações fraudulentas na cadeia é uma má ideia, dizem os especialistas.

Embora as exchanges e os comerciantes possam fazer alguns julgamentos qualitativos sobre a validade de uma transação com relação a saídas roubadas, tentar codificar isso no próprio protocolo é repleto de dificuldades. Pelo menos por enquanto, o protocolo Bitcoin tratará todas as moedas como iguais – roubadas ou não.