Governo australiano rastreia todas as conversões de Bitcoin para AUD

O governo australiano está de olho no Bitcoin, mas não na frente regulatória. Em vez disso, ele está rastreando cada conversão de Bitcoin para dólares australianos, e vice-versa.

A agência governamental que faz a espionagem é o Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (Austríaco). O centro tem a tarefa de combater a lavagem de dinheiro e o Finanças do terrorismo, então é lógico que ele rastreie transações anônimas.

Rastreamento de transações relacionadas ao bitcoin

O CEO da Austrac, John Schmidt, disse aos legisladores que a Austrália coleta dados sobre todas as transferências internacionais de fundos, incluindo conversões de Bitcoin , ZDnetrelatórios.

"Em algum momento, uma pessoa comprará Bitcoin usando dólares australianos, por exemplo, e então, se estiver lidando com substâncias ou serviços, desejará converter esses bitcoins de volta para as moedas legítimas de onde quer que estejam, para que possa obter os benefícios deles."

É aqui que fica interessante. Como o centro recebe instruções de transferência internacional, é possível identificar transações feitas por pessoas que compram bitcoins.

Schmidt acrescentou que a maioria dos países tem a mesma capacidade que a Austrália, mas não está claro se eles a usam. Ele acrescentou que alguns processos já resultaram de inteligência coletada pelo centro.

O CEO argumentou que o Bitcoin é uma commodity usada para transferir valor em vez de uma moeda legítima. Quando os bitcoins são convertidos em AUD, a Austrac pode identificar essas transações.

Bitcoin ainda não é uma ameaça

Schmidt também emitiu um aviso de que se o Bitcoin ganhar mais independência da moeda fiduciária, ele se tornará mais atraente para organizações criminosas que precisam canalizar dinheiro. Nesse caso, a cooperação internacional será necessária, como Schmidt aponta:

"Porque eles vão operar em servidores em jurisdições ao redor do mundo, e usar métodos muito sofisticados para mover e esconder suas identidades. É quando você tem a cooperação internacional [...] que é a resposta para ser capaz de parar esse comportamento criminoso."

Curiosamente, Schmidt destacou que a Austrac ainda não é capaz de quantificar o tamanho do mercado de Bitcoin na Austrália, mas ele T vê isso como uma grande ameaça. Ele ressaltou que as pessoas estão apostando no valor potencial do Bitcoin em vez de usá-lo para transações.

"Neste momento, quando você considera todas as ameaças existentes que enfrentamos da perspectiva criminal, elas não estão no topo da lista", concluiu Schmidt.

Imagem da nota de 100 dólares australianosvia Shutterstock