Funcionário de mina industrial de Bitcoin desaparece após US$ 190 mil em suposto roubo e fraude

Um homem que opera sob um nome falso foi acusado de roubar Bitcoin e equipamentos de mineração de Bitcoin de uma instalação de mineração industrial na Flórida e fraudar investidores em uma popular plataforma de empréstimos de Bitcoin .

O suposto autor trabalhava sob o nome de Jon Simms, atuando como comprador e vendedor independente de Bitcoin e especialista profissional em mineração para Investimentos em Mineração Digital. O golpe teve como alvo o site de empréstimo de Bitcoin BTCJame a mina de Tampa da Digital Mining Investments.

Os itens roubados supostamente incluem:55 BTC(aproximadamente US$ 35.000 no momento da publicação) retirados de usuários do BTCJam, aproximadamente US$ 160.000 em equipamentos de mineração roubados da Digital Mining Investments e uma quantia atualmente desconhecida redirecionada fraudulentamente por meio da mina industrial.

A CoinDesk falou com Pat Kenrick, um gerente de operações da Digital Mining Investments, que disse que o suposto perpetrador foi descoberto redirecionando Bitcoin minerado em Tampa para uma carteira Secret . Embora ele T soubesse a quantidade exata de bitcoins redirecionados da operação de mineração, a grande capacidade da mina – 500 TH/s – sugere que o roubo foi de uma quantia considerável.

Kenrick explicou que o homem desapareceu sem aviso antes que qualquer suposta irregularidade pudesse ser evitada, dizendo:

"Não ouvimos nem vemos Jon há duas semanas. Ele nos deletou de sua página do Facebook [e] desligou seu telefone também."

Desde então, a Digital Mining Investments entrou em contato com as autoridades policiais locais e uma investigação está em andamento, de acordo com as autoridades policiais de Tampa.

Vários aliases usados

De acordo com Kenrick, o homem que se apresentou sob o nome Jon Simms tinha pelo menos uma outra identidade. Durante seu tempo em Tampa, o homem construiu relacionamentos tanto com membros proeminentes no BTCJam, quanto com membros da comunidade Bitcoin local.

O homem supostamente por trás do esquema também atuou como um defensor e ativista local do Bitcoin em Tampa, aparentemente trabalhando para promover a Digital Mining Investments e a moeda digital como um todo. Usuários locais do BTCJam disseram ao CoinDesk que o homem até apareceu na televisão local para discutir o Bitcoin.

O BTCJam do homemperfil mostra um empréstimo ativo de 55 BTC - esse foi o valor final que ele recebeu dos credores, de acordo com usuários na plataforma de empréstimo de Bitcoin que sofreram perdas como resultado do incidente. O empréstimo, que tinha uma taxa de juros de 0,75%, tinha um período de pagamento de sete dias, mas usuários que deram dinheiro ao suposto golpista disseram que ele prometeu o pagamento em três dias.

O dono deCashInBitcoinOut.com, um serviço de investimento em Bitcoin , diz que trabalhou em estreita colaboração com o suposto golpista e acredita que "ele precisa ser encontrado e levado à justiça".

Ele comentou:

"CashInBitcoinOut foi um dos maiores credores no BTCJam para Jon. Eu pessoalmente comprei meu primeiro Bitcoin dele em dezembro, o encontrei novamente, apertei sua mão, vi onde ele trabalhava e o atestei no BTCJam. Não é só sobre o dinheiro, é sobre minha própria reputação de atestar por ele."

CashInBitcoinOut também está oferecendo um1 BTC recompensa por informações que levem à prisão do acusado e ao reembolso dos 55 BTC roubados dos usuários do BTCJam.

Recuperação em andamento

A Digital Mining Investments está agindo rapidamente para se recuperar do incidente e da perda de Bitcoin e hardware de mineração, que incluíam ASICs KnCminer e outros equipamentos que foram vistos à venda online, de acordo com Kenrick.

Ele acrescentou que, devido ao incidente, a empresa está passando por uma reestruturação e que já agiu para fazer investimentos importantes que garantirão sua viabilidade a longo prazo.

Isso inclui a mudança para um data center em Salt Lake City, Utah, disse ele:

"Vai funcionar muito melhor para nós em termos de energia, apenas a instalação em si. Assim que tivermos tudo resolvido com advogados, sair de Tampa, levar tudo para Salt Lake City, estaremos em algum lugar em torno de 500 TH/s de energia de mineração."

Kenrick reconheceu que as ramificações completas do roubo de Bitcoin e hardware - assim como o incidente no BTCJam - podem levar tempo para serem resolvidas. No entanto, ele disse que a empresa está trabalhando ativamente com autoridades policiais e especialistas legais para encontrar uma solução.

Apesar da situação incerta quanto ao paradeiro do suposto ladrão (relatos infundados indicam que ele pode ter planejado fugir dos EUA), parece que tanto a Digital Mining Investments quanto a comunidade BTCJam estão trabalhando para superar o incidente.

Mounir Shita, um usuário que emprestou dinheiro ao homem, disse ao CoinDesk que continuará investindo na plataforma apesar do incidente, dizendo:

"Ele foi meu primeiro investimento e minha primeira perda. Prometi retorno em 72 horas, o empréstimo está vencido. Nenhuma palavra do mutuário. Ainda acredito na comunidade BTCJam, então um perdedor T vai me impedir de confiar nos outros."

A CoinDesk continuará monitorando essa situação enquanto a investigação em Tampa se desenrola.

Hackerimagem via Shutterstock

Relatórios adicionais porEmily Spaven.