Luta legal de US$ 1 milhão envolve Ripple, Bitstamp e Jed McCaleb

A Bitstamp iniciou uma ação legal sobre mais de US$ 1 milhão em fundos disputados relacionados à venda de quase 100 milhões de XRP no mês passado.

Bitstamp

, que opera um gateway Ripple e uma bolsa de Bitcoin , entrou com uma queixa para interpleader em 1º de abril no Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Norte da Califórnia. Jed McCaleb, o fundador de ambosLaboratórios Ripple e Stellar, e dois membros da família de McCaleb foram nomeados na denúncia.

Os US$ 1.038.172 em fundos disputados foram usados ​​pela Ripple Labs para comprar 96.342.361,6 XRP colocados à venda por meio de uma conta supostamente controlada por McCaleb, de acordo com a denúncia.

A disputa representa a mais recente batalha entre a Ripple Labs e McCaleb, que foi cofundador da empresa apenas para depois sair e estabelecer a Stellar, uma bifurcação da rede Ripple. Desde então, os dois lados lutaram por problemas de redee mais tarde foram objecto de umarelatório aprofundadopeloObservador de Nova York.

Origem da disputa

O processo continua afirmando que a Ripple Labs disse à Bitstamp que a venda violava um contrato acordado entre a empresa e McCaleb. Queacordo, assinado em agosto de 2014, estabeleceu que McCaleb tinha o direito de vender apenas US$ 10.000 em XRP por semana durante o primeiro ano, um valor que se tornará gradualmente maior ao longo de um cronograma de sete anos.

A Ripple Labs e Jacob Stephenson, primo de McCaleb, reivindicaram o dinheiro, com a Ripple Labs supostamente enviando duas cartas à Bitstamp entre 26 e 30 de março exigindo a liberação dos fundos.

A Bitstamp pediu ao tribunal para resolver a disputa de reivindicações, de acordo com documentos judiciais obtidos pela CoinDesk. A equipe jurídica da Bitstamp escreveu no processo que “com relação aos fundos disputados, a Bitstamp é uma parte interessada desinteressada”.

O advogado da Bitstamp, George Frost, querepresentou a Ripple Labsem uma disputa após a renúncia do ex-membro do conselho Jesse Powell, disse em um comunicado:

"A Bitstamp não conseguiu resolver essa demanda com a Ripple Labs. Dada a nossa incapacidade de determinar por nós mesmos os fatos subjacentes à disputa de propriedade, decidimos que um processo Interpleader seria a abordagem adequada. De fato, é o único método para resolver disputas nessas circunstâncias difíceis."

Quando contatado para comentar, o porta-voz da Ripple Labs, Michael Azzano, caracterizou o processo como "bastante rotineiro".

"A Ripple Labs está analisando algumas transações que podem ser contrárias ao acordo com Jed", disse ele ao CoinDesk.

McCaleb, por sua vez, alega que os XRP foram presenteados a familiares antes da finalização de seu acordo com a Ripple Labs e, portanto, não estavam sujeitos a este acordo.

"Estou 100% certo de que não estou violando nenhum acordo com a Ripple Labs e todas as evidências comprovam isso", disse ele.

Suposto esforço para impulsionar as vendas

De acordo com a reclamação, a Ripple Labs disse à Bitstamp que McCaleb pretendia vender o XRP para usar esses fundos para sustentar uma tentativa fracassada de vender 650 milhões de stellars, cujos lucros seriam então usados ​​para apoiar o desenvolvimento da rede Stellar .

Foram identificados na reclamação dois endereços Ripple, cada um dos quais alegadamente está sob o controle de McCaleb e sua família – rUf6pynZ8ucVj1jC9bKExQ7mb9sQFooTPK (citado na reclamação como “rUf6”) e r3Q3B6A2giHDMef83AztzBStBm1JBmxUKX (“r3Q”).

O processo diz:

“Em ou por volta de 20 de março de 2015, a r3Q ofereceu vender 98.846.600 XRP no livro de ordens da Bitstamp USD, que incluía os 89.999.900 XRP que recebeu da rUf6 em ou por volta dessa data e mais 8.846.700 XRP dos 10m XRP que a r3Q havia recebido anteriormente da rUf6 em ou por volta de 6 de janeiro de 2015. Com base em informações e convicções, essa oferta foi feita sob a direção de McCaleb e para o benefício de McCaleb e Stellar, com a intenção de usar os fundos para comprar STR do leilão STR.”

No mesmo dia, a reclamação afirma que a Ripple Labs moveu-se para comprar 96.342.361,6 XRP a um custo de $ 1.038.172. A Ripple Labs mais tarde disse à Bitstamp que comprou o XRP "para evitar e mitigar danos e prejuízos irreparáveis".

O processo continua:

"O agente da Ripple Labs enviou US$ 1.038.172 em fundos de compra para r3Q no gateway Bitstamp. A Ripple Labs está exigindo os fundos de compra de volta, após o que concordou em devolver o XRP comprado para rUf6."

A Bitstamp alegou que, desde que o XRP foi vendido, houve tentativas de usar os $ 1.038.172 para comprar stellars. Os fundos, de acordo com o processo, foram dispersos para a conta r3q, bem como para duas outras contas – rvYAfWj5gh67oV6fW32ZzP3Aw4Eubs59B e rPQB4rgmwoaCjdX4BeoWikeshWL3fLMLD7 – desde que a venda ocorreu.

Fundos contestados congelados

A Bitstamp disse que, em 31 de março, congelou essas contas “devido à controvérsia pendente sobre propriedade, preocupações regulatórias e de AML e ao tamanho e às circunstâncias das transferências”.

A Ripple Labs, afirma a reclamação, está tentando reverter efetivamente a transação transferindo os US$ 1.038.172 de volta para sua conta em troca da transferência do XRP de volta para a conta rUf6.

O processo diz:

“A Ripple Labs fez uma reivindicação sobre os fundos disputados que a r3Q está tentando remover da Ripple Network e pediu à Bitstamp para transferir os fundos disputados para a conta Ripple da Ripple Labs em troca da transferência do XRP de volta para a rUf6 pela Ripple Labs.”

De acordo com a Bitstamp, McCaleb e Nancy Harris – sua tia – ainda não fizeram uma reivindicação formal sobre os fundos, mas podem optar por fazê-lo no futuro. O processo acrescentou que outras partes desconhecidas poderiam tentar e reivindicar os fundos também.

Além de pedir ao tribunal para resolver a disputa de reivindicações entre as diferentes partes, a Bitstamp pediu que lhe fosse permitido continuar segurando os fundos disputados até que o tribunal fizesse um julgamento sobre o assunto. A empresa também pediu que fosse absolvida de qualquer litígio futuro em relação aos fundos disputados.

BitStamp:Reclamação Ripple

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