Alegações de fraude assombram ex-CEO da HashingSpace

A HashingSpace, uma empresa de mineração de Bitcoin sediada nos EUA, está enfrentando um futuro incerto após a renúncia de executivos importantes em meio a alegações de fraude ligadas a um empreendimento comercial passado.

A empresa era anteriormente liderada por Timothy Roberts, um empreendedor em série cuja história remonta ao final da década de 1990. Sua primeira empresa, a Savvis, foi uma das primeiras a entrar no mercado de hospedagem gerenciada e contou com a Apple entre seus primeiros clientes. Em 2011, a Savvis foi vendida para a gigante das telecomunicações CenturyLinkpor um valor relatado de US$ 2,5 bilhões.

Empreendimentos subsequentes se mostrariam mais problemáticos, gerando escrutínio federal em duas ocasiões distintas.

Entre esses primeiros negócios estava a Intira, uma empresa de serviços web lançada em 1998 que atraiu a atenção pelas centenas de milhões de dólares que gerou.levantado de investidoresao longo de um período de três anos. A empresaentrou com pedido de falênciaem julho de 2001.

Isto foi seguido pelo Broadband Investment Group, uma empresa de capital de risco fundada em 1999. A empresaentrou com pedido de falênciaem 2001, de acordo com oRevista de negócios de St. Louis.

Em 2002, Roberts fundou a Infinium Labs, uma empresa de hardware e software de videogame quetornou-se infamenos círculos de jogos por sua falha em entregar seu prometido console Phantom e serviço de streaming de conteúdo. A empresa lançou mais tarde uma linha de teclados sem fio.

Em 2006, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA entrou com uma ação contra Roberts, que atuou como CEO da Infinium, por suposta fraude na promoção de ações e vendas de ações não declaradas por Roberts.

A SEC disse na época que Roberts ordenou a emissão de faxes que deturpavam o desenvolvimento do console Phantom e previam um aumento de 3.000% no preço das ações da empresa.

Robertoacertado com a agênciaem 2008 sem admitir qualquer irregularidade. Ele foi condenado a pagar US$ 30.000 e foi impedido de servir como chefe de uma empresa pública por cinco anos.

O último grande empreendimento de Roberts foi a Savtira, uma empresa que atraiuatenção significativanos círculos de negócios e mídia da Flórida com seus planos de lançar uma plataforma de e-commerce online para comerciantes. A empresa foi fundada em 2010.

Em abril de 2012, Savtiraentrou com pedido de falência Capítulo 11, apenas para serforçado ao Capítulo 7em julho daquele ano. A empresa declarou falência em meio auma investigaçãopelo Departamento do Trabalho em salários não pagos e ações judiciais movidas por alguns de seus fornecedores. Na época, Roberts culpou "investidores gananciosos e alguns ex-funcionários" pelos problemas da empresa, de acordo com oTampa Bay Times.

Agora, Savtira – e Roberts, que atuou como CEO e presidente do conselho da HashingSpace – estão no centro de dois esforços legais conduzidos pelo Departamento de Justiça e pela SEC.

Os promotores federais revelaram umacusação de seis acusaçõescontra Roberts e o ex-CFO da HashingSpace, Terrance Taylor, em 9 de setembro. No mesmo dia, a SECentrou com uma açãocontra Roberts, Taylor e Craig Constantinou, um investidor da Savtira, alegando que os três fraudaram os investidores da empresa extinta ao deturpar sua saúde e avaliação.

Roberts e Taylor renunciaram ao HashingSpace em 8 de setembro, de acordo comum arquivamento recente da SEC.

Jogo de hospedagem de blockchain

Em uma entrevista realizada em 2 de setembro, Roberts disse que a HashingSpace planejava usar suas atividades de mineração de Bitcoin como um meio de capitalizar o crescente interesse em aplicativos de blockchain, o que, segundo ele, exigiria serviços de hospedagem confiáveis.

“Usaremos nossa mineração de Bitcoin como um catalisador para gerar receitas e lucros para que possamos desenvolver nossa hospedagem empresarial de blockchain”, disse ele.

A empresa, em uma campanha de relações públicas iniciada em meados de julho, anunciou o lançamento de seu próprio pool de mineração P2Pool e seus planos de construir um novo espaço de data center no estado de Washington e lançar um serviço de carteira de Bitcoin .

Além disso, a HashingSpace renomeou o sistema de mineração em nuvem da Genesis Mining, conectando clientes ao serviço de mineração daquela empresa. Ela também comprou um caixa eletrônico de Bitcoin da Lamassu, sob a bandeira HashingSpace.

HashingSpace foi registrado como uma empresa de serviços financeiros na Financial Crimes Enforcement Network em 25 de agosto, de acordo com o banco de dados de registro da agência.

Roberts disse que, apesar dos tropeços iniciais — ele reconheceu que ele e sua equipe encontraram armadilhas ao desenvolver sua capacidade de mineração — a HashingSpace estava no caminho certo para começar a expandir suas capacidades atuais. Roberts disse na época que a empresa tinha 100 unidades S4 em execução em três instalações diferentes.

Uma vez construído, ele disse, o espaço do data center será usado para hospedar mineradores de Bitcoin , oferecer contratos baseados em nuvem e também oferecer verificação de transações para empresas que usam blockchains que não sejam bitcoin.

Em meio ao esforço de relações públicas da empresa, as ações negociadas publicamente da empresa – nome do tickerHSHS– viu uma oscilação de preço enorme de menos de US$ 0,25 em 5 de junho para mais de US$ 6 em 29 de julho. Em 5 de agosto, o preço caiu para suas mínimas de junho e, no momento da publicação, uma única ação da HSHS está sendo negociada por cerca de US$ 0,03, de acordo com dados do Google.

Quando questionado sobre os movimentos de preços, Roberts disse na entrevista:

“É uma ação nova e não tem suporte. Ter uma ação não é diferente de vender um produto de consumo. Você precisa fazer com que novos acionistas saibam sobre a empresa e a apoiem.”

Sobre controvérsias passadas, Roberts sugeriu que os relatos da mídia não eram totalmente precisos, afirmando que "se você conhecesse a história por trás disso, teria uma perspectiva diferente daquela que lê na Internet".

"Vou para a cama todos os dias com a cabeça limpa e sem consciência pesada", disse Roberts. "Cada negócio que comecei foi com boas intenções e, infelizmente, como empreendedor, as probabilidades estão contra você."

Alegações de fraude

As renúncias de Roberts e Taylor do HashingSpace foram motivadas pela revelação das acusações — uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e cinco acusações de fraude eletrônica — e pelas restrições, ele disse em um e-mail, que a acusação resultaria.

“A renúncia da HashingSpace foi parte disso devido ao conhecimento de que seríamos forçados a restrições pré-julgamento que prejudicariam nossa capacidade de administrar a empresa”, disse ele.

De acordo com o Departamento de Justiça, Roberts e Taylor — que atuaram como vice-presidente executivo de Finanças da Savtira — supostamente enganaram investidores ao mentir sobre a viabilidade do desenvolvimento do comércio eletrônico e a saúde geral da empresa.

O Departamento de Justiçadisse em 10 de setembro:

“A acusação alega que Roberts e Taylor fizeram falsas alegações em seu marketing da Savtira para potenciais investidores. Eles sustentaram que a empresa era lucrativa; a empresa havia celebrado acordos executados com empresas de Tecnologia legítimas reconhecidas nacionalmente; a empresa possuía patentes; e/ou que a empresa era avaliada entre US$ 450 milhões e US$ 540 milhões.”

Roberts, que, de acordo com os registros do tribunal, foi preso e posteriormente liberado mediante BOND de US$ 25.000, disse que foi "surpreendido" pelo processo.

“Temos um caso muito defensável e estamos ansiosos para ter a oportunidade de responder a essas alegações frívolas e exageradas”, disse ele. O escritório de advocacia que representa Taylor, The Suarez Law Firm of Tampa, Flórida, não estava imediatamente disponível para comentar.

A queixa da SEC, protocolada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Flórida, alegou que Roberts e Taylor venderam ações não registradas da Savtira e usaram uma avaliação falha de banco de investimento para apresentar a empresa aos investidores. A agência também disse que Roberts não divulgou seu desentendimento anterior com a SEC ao vender os títulos.

“Roberts e Taylor descreveram a Savtira, tanto em materiais de marketing quanto em apresentações para investidores, como uma empresa altamente valorizada com Tecnologia patenteada e centenas de milhões de dólares em receitas projetadas. Na realidade, no entanto, a Savtira era insolvente e tinha receitas mínimas”, disse a agência em um comunicado à imprensa no início deste mês.

A SEC está tentando impedir Roberts e Taylor de atuarem como executivos de uma empresa pública no futuro, bem como aplicar penalidades federais e a devolução de quaisquer ganhos ilícitos.

O governo dos EUA também tentou impedir Roberts de vender ou transferir ações de empresas nas quais ele tem participação, incluindo a HashingSpace. O tribunal disse anteriormente que Roberts não tinha permissão para solicitar fundos de investidores como parte das condições de sua libertação.

Em um processo judicial de 16 de setembro, o advogado de defesa David T Weisbrod solicitou que Roberts tivesse permissão para vender ou transferir ações da HashingSpace, bem como ações de outro empreendimento, a StationDigital. Roberts atuou como CEO do serviço de streaming de música antes de renunciar em junho do ano passado. Taylor atuou como CFO da StationDigital antes de renunciar em setembro passado, de acordo com documentos judiciais.

No Request, Weisbrod disse que a venda das ações da HashingSpace permitiria à empresa "tentar atrair um novo acionista majoritário vendendo as ações que o Sr. Roberts possui atualmente".

"Isso poderia ser feito sem nenhuma contribuição do Sr. Roberts", escreveu Weisbrod. Ele disse que as ações da StationDigital seriam doadas a membros da família, que poderiam então potencialmente vender essas ações para fornecer suporte financeiro a Roberts ou emprestá-las a ele.

O procurador dos EUA, A. Lee Bentley, respondeu em um processo de 18 de setembro pedindo ao tribunal que negasse esse Request "porque as declarações [de Roberts] sobre seus empreendimentos têm sido consistentemente imprecisas e o governo as manteria intencionalmente enganosas".

"Nenhum investidor pode confiar com segurança que o Sr. Roberts representará com precisão o valor de qualquer ação da qual ele esteja envolvido na captação de recursos, o que é ou até recentemente era o caso da HashingSpace e da Station Digital", diz o documento.

Uma audiência sobre o Request será realizada em 2 de outubro.

O futuro do HashingSpace

Onde isso deixa o HashingSpace? Roberts disse que T poderia comentar sobre como as acusações contra ele impactarão o futuro do HashingSpace.

“Espero o melhor, pois muitos trabalharam duro”, disse ele.

Um registro recente da SEC sugere que a empresa ainda está avançando apesar das renúncias. De acordo com um registro de 17 de setembro, a HashingSpace escolheu um novo presidente do conselho.

Várias ligações telefônicas para o escritório listado da HashingSpace em Los Angeles não foram retornadas até o momento da publicação, nem um representante online estava disponível. Uma mensagem automatizada declarou que o escritório da empresa estava fechado quando contatado ao longo desta semana.

O site do CloudHash.net, serviço de mineração em nuvem da HashingSpace, também não estava acessível no momento da publicação.

Em meio à ação do governo dos EUA contra Roberts e Taylor, a Genesis Mining colocou seu relacionamento com a HashingSpace em espera.

“Até que a situação com a HashingSpace seja totalmente resolvida e as obrigações cumpridas, colocamos nossos serviços para eles em espera. Estamos todos esperando por mais clareza na situação atual", disse o CEO da Genesis Mining, Marco Streng, à CoinDesk.

Quando questionado se os clientes que compraram contratos por meio do HashingSpace ainda teriam acesso a esse poder de hash, Streng disse que isso "depende inteiramente do HashingSpace".

No início de agosto, HashingSpaceanunciadoestava trabalhando com o advogado Marco Santori, da Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP. Santori se recusou a comentar quando perguntado se esse relacionamento ainda estava ativo.

Representantes de escritório de arquiteturaRoss e Baruzzini, contratanteC. Rallo Contracting Co. Inc., escritório de advocaciaKane Kesslere serviço imobiliárioNewmark Cornish e Carey– empresas identificadas por meio de comunicados à imprensa como envolvidas nos planos da HashingSpace de construir e operar um espaço de data center – não estavam disponíveis para comentar quando contatadas.

Imagem de fraude e Imagem de Washingtonvia Shutterstock