Autoridades fiscais espanholas emitem investigação relacionada ao Bitcoin para obter informações

A Autoridade Tributária Espanhola investigou pelo menos uma empresa que aceita bitcoin no país para obter informações sobre a forma como ela lida com pagamentos recebidos na moeda digital.

A Agencia Tributaria Española enviou uma Request de informações ao escritório de advocacia Abanlex, sediado em Madri e que aceita bitcoins, solicitando que ele fornecesse suas contas relacionadas a bitcoins. A Abanlex recebeu o Requestem 8 de outubro e publicado online.

Uma versão traduzida livremente diz:

"[ Request] saber se sua empresa aceita Bitcoin como método de pagamento para serviços oferecidos ou bens entregues. Se sim, Request saber o volume de pagamentos em Bitcoin recebidos até o momento, bem como informações e documentos contábeis para todas as atividades de Bitcoin ."

Ele continua: "Também Request informações sobre a troca de Bitcoin por euros e vice-versa; incluindo a plataforma de troca usada, os horários da troca e, em particular, informações sobre sua carteira de Bitcoin , se você tiver uma, ou se você troca Bitcoin por euros automaticamente após o recebimento."

A Request delineou que a empresa que aceita Bitcoin deve responder dentro de 10 dias úteis, observando que não fazê-lo resultaria em novas investigações e possíveis sanções.

Em seuresposta à Request da agênciaPablo Fernández Burgueño, sócio da Abanlex, disse que a empresa ainda não recebeu nenhum pagamento em Bitcoin ou outras criptomoedas.

Embora tenham se recusado a comentar detalhes, um porta-voz da Autoridade Tributária Espanhola disse que esperavam descobrir mais sobre o Bitcoin para determinar se ele poderia ser usado para fins ilícitos.

Nenhuma surpresa

Um porta-voz da agência de viagens espanhola Destinia – quepagamentos integrados de Bitcoin no início de 2014 – disseram que não receberam uma Request de informação.

O porta-voz acrescentou: "Pedidos de informação são parte do procedimento normal da Agência Tributária, eles são emitidos por vários motivos diferentes. É um exercício compreensível dentro da estrutura da Agência e não deve ser uma surpresa."

A. Gómez de la Cruz, advogado da Lei e Bitcoin observou que as questões apresentadas pela agência evidenciaram seu entendimento "perfeito" do Bitcoin e do funcionamento interno da moeda digital.

A investigação de informações ocorre após a Receita Federal espanholaesclareceu no início deste ano que o Bitcoin estava isentodo Imposto sobre Valor Agregado (IVA) no país.

O Tribunal de Justiça Europeu éesperado para decidir nesta quinta-feira se as bolsas de Bitcoin no continente serão obrigadas a pagar IVA sobre as negociações.

Imagem da bandeira espanholavia Shutterstock.