O mistério do colapso da Cryptsy cresce à medida que o paradeiro do CEO é desconhecido

Um mês após um tribunal da Flórida nomear pela primeira vez um administrador judicial responsável pela problemática casa de câmbio de moeda digital Cryptsy, o representante apresentou um relatório detalhando os esforços para reter informações sobre o paradeiro dos ativos da Cryptsy, bem como do CEO Paul Vernon.

O registro, protocolado pelo recebedor James Sallah, ocorre meses após os usuários começarem a expressar preocupações sobre sua incapacidade de sacar fundos da bolsa ou receber esclarecimentos de sua administração sobre o status de tais serviços.

Em janeiro, dois escritórios de advocacia da Flórida entraram com uma ação contra a Project Investors, a empresa que supervisionava a operação da bolsa, pouco antes do surgimento de alegações de que a Cryptsy havia sidohackeado e roubado quase um ano e meio antes. Na época, a Cryptsy alegou que devia milhões a seus clientes em várias moedas digitais, denominadas principalmente em Bitcoin.

As alegações sobre o hack, amplamente contestadas por clientes e críticos, forammantido escondido na época, para evitar pânico, Vernon disse ao CoinDesk em janeiro, mas essa renda decrescente trouxe à tona a extensão da insolvência da bolsa.

Documentos judiciais

revelou mais tarde que a falência da bolsa foi prevista semanas antes de sua insolvência ser revelada publicamente. Acredita-se que Vernon esteja atualmente residindo na China e, de acordo comrelatórios recentes, desempenhou um papel na criação de uma bolsa de altcoins naquela região.

Na sequência desse colapso, de acordo com o relatório do administrador judicial, existe uma falta de clareza quanto à localização dos fundos dos clientes – embora alguns antigos utilizadores tenham sidorastreando transaçõesvinculado à Cryptsy e à Vernon – bem como uma aparente falta de comunicação ou cooperação entre Vernon e os demandantes na ação coletiva.

O relatório afirma:

"Até o momento deste Primeiro Relatório, não recebi nenhuma cooperação do Sr. Vernon, então meu trabalho se tornou muito mais difícil em relação a todas as questões envolvendo a Cryptsy, especialmente informações sobre carteira e investidores. Da minha investigação, acessar os servidores será crítico para determinar informações e registros atuais e passados de contas, carteiras, investidores e finanças."

Vernon não respondeu imediatamente a um Request de comentário. Cryptsy é atualmente offline.

Detalhes da investigação

Apesar da alegada falta de cooperação entre as duas partes, os documentos judiciais sugerem que os demandantes têm buscado meios de restituição para antigos clientes envolvidos em uma ação coletiva em andamento.

Notavelmente, o relatório afirma que uma propriedade residencial na Flórida vinculada aum caso recente de divórcioenvolvendo Vernon foi de fato comprado com fundos vinculados à Cryptsy. Lori Ann Nettles, ex-esposa de Vernon, também foi nomeada como ré na ação coletiva.

"Também confirmei que a propriedade de mais de um milhão de dólares atualmente em nome da Sra. Nettles... foi derivada da Cryptsy e deveria ser propriedade da administração judicial", afirma o relatório, continuando dizendo que a casa está atualmente no mercado.

Sallah indicou ainda que poderia entrar com uma ação separada buscando a posse da casa.

O relatório inclui detalhes sobre a infraestrutura financeira da exchange, apoiada por contas bancárias fornecidas pelo TD Bank e SunTrust Bank, bem como contas de moeda digital mantidas pela Coinbase e Bittrex, ambas as quais supostamente congelaram fundos vinculados à Cryptsy. A Bittrex, por exemplo, teria congelado um valor de pelo menos US$ 100.000.

Sallah também detalhou esforços para proteger o acesso aos servidores Cryptsy, que dizem ser hospedados por uma empresa chamada Vault Networks em Miami. De acordo com o relatório, após ação judicial, Sallah conseguiu obter um compromisso para proteger o acesso na última sexta-feira.

Estrada incerta à frente

Como afirma o relatório, questões pendentes sobre o conteúdo dos servidores web da Cryptsy e até que ponto os fundos deixaram a bolsa antes de seu colapso permanecem sem resposta.

"Minha investigação geral ainda está em sua infância e continuará", escreveu Sallah. "Continuarei a procurar e tentar proteger fundos, criptomoedas, contas e carteiras em nome da Cryptsy ou derivadas da Cryptsy."

Em declarações ao CoinDesk, o advogado David Silver, do Silver Law Group, reiterou um pedido anterior para que Vernon cooperasse com os demandantes e disse que os esforços para obter o controle dos ativos e fundos dos clientes continuam em andamento.

“Embora estejamos tentando fazer tudo o que podemos para proteger os interesses de nossos clientes, estamos limitados no que podemos fazer”, disse ele. “Membros da comunidade Cryptsy têm acompanhado ativamente este caso, e qualquer ajuda ou informação que eles possam fornecer é muito apreciada.

O relatório completo pode ser encontrado abaixo:

Aviso de arquivamento do 1º relatório do receptor por CoinDesk

Imagem viaShutterstock