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Por que a decisão da Flórida sobre ' Bitcoin T é dinheiro' pode ter impacto limitado

Neste artigo de Opinião , o especialista jurídico Stephen Palley argumenta que uma decisão judicial recente que concluiu que Bitcoin T é dinheiro dificilmente criará precedentes.

Por Stephen D Palley
Atualizado 6 de mar. de 2023, 3:07 p.m. Publicado 28 de jul. de 2016, 1:13 p.m. Traduzido por IA
bitcoin, computer

Stephen D Palley é advogado com atuação privada em Washington, DC, com foco em construção, seguros e desenvolvimento de software, incluindo blockchain e design de contratos inteligentes.

Neste artigo de Opinião , Palley argumenta que um caso judicial recente no qual o Bitcoin foi considerado não ser "dinheiro" tem valor precedente questionável, apesar das alegações em contrário.

A História Continua abaixo
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Um tribunal de Miami, Flórida, rejeitou recentemente um processo criminal contra um réu que havia vendido Bitcoin a um detetive da polícia como parte de uma investigação secreta.

O caso,Flórida x Espinosa, já foi citado por alguns precedentes potencialmente importantes para casos futuros, particularmente aqueles em que o status do bitcoin como "dinheiro" ou "moeda" está em questão. Os defensores da indústria do Bitcoin também citarão o caso ao argumentar por reforma legislativa e maior clareza regulatória.

Mas, como precedente legal,EspinosaO valor do pode ser limitado. É uma decisão única de um juiz de primeira instância do tribunal estadual da Flórida sobre estatutos específicos do estado.

Não é uma decisão de tribunal de apelação. Não é um "precedente" vinculativo em nenhum outro estado ou no Tribunal Federal. Metade da Opinião tem a ver com provar intenção criminosa, mas pouco a ver com Bitcoin.

Por fim, a análise do Tribunal sobre se o Bitcoin constitui "dinheiro" ou "moeda" difere das abordagens adotadas por outros tribunais e pode (ou não) ser adaptada em outras circunstâncias.

A análise

Precedencial ou não, o caso ilustra como os tribunais aplicam princípios e procedimentos legais bem estabelecidos a novas tecnologias. Considere como o tribunal chegou à sua conclusão.

É um processo familiar para qualquer um que tenha lido um caso ou dois. Encontre os fatos, então aplique a lei, faça o julgamento.

A primeira acusação das informações criminais acusou o réu de ser um "transmissor de dinheiro" sem licença porque ele vendeu Bitcoin a um detetive disfarçado por dólares.

O tribunal rejeitou estas acusações, sustentando que:

  • O estatuto T se aplicava a uma transação direta sem um “intermediário”
  • Bitcoin T é um "instrumento de pagamento"
  • O réu T era um "transmissor de dinheiro" porque T havia cobrado uma "taxa".

Os dois primeiros aspectos da análise envolvem uma análise estatutária bastante padrão ("a lei diz isso", "a conduta alegada é essa", "portanto, a lei se aplica/não se aplica").

O terceiro aspecto é um BIT mais elaborado.

Citando jurisprudência, o tribunal argumentou que para ser um "negócio de transmissão de dinheiro", uma taxa deve ser cobrada. Enquanto o réu obteve lucro (em Bitcoin) em sua venda, o tribunal decidiu que um "lucro" de Criptomoeda T é uma taxa. De acordo com o tribunal, para se qualificar como uma taxa, um pagamento deve ser feito em moeda fiduciária.

Em apoio a essa conclusão, o tribunal observou que "o Bitcoin tem um longo caminho a percorrer antes de se tornar o equivalente a dinheiro".

Este último ponto não é ONE por todos os tribunais e é uma conclusão um tanto surpreendente. (VerSEC v. Barbeadores, no qual o Tribunal decidiu que o Bitcoin "é uma moeda ou forma de dinheiro" para fins de determinar se a garantia está ou não sob as leis federais de valores mobiliários).

As acusações

O tribunal também rejeitou duas acusações de lavagem de dinheiro, sustentando que o réu T tinha o tipo de intenção criminosa exigida pelo estatuto aplicável da Flórida.

Um detetive disfarçado disse ao réu que o Bitcoin comprado seria usado para um propósito ilegal. O tribunal disse que isso T era suficiente para atender aos requisitos de intenção sob o estatuto de lavagem de dinheiro da Flórida, que o tribunal também disse que estava escrito de forma muito vaga para ser aplicado sob os fatos deste caso.

O tribunal diz que qualquer coisa pode ser usada para lavagem de dinheiro, incluindo Bitcoin. Acontece que T havia evidências suficientes da intenção criminosa do réu e (de acordo com o tribunal), a palavra "promover" no estatuto T era clara o suficiente.

Dadas circunstâncias ligeiramente diferentes (ou um juiz diferente) , T é difícil imaginar um resultado diferente.

Vender algo com fins lucrativos, sabendo expressamente que um terceiro usará esse objeto para cometer um crime (e com a intenção de ajudá-lo a cometê-lo), pode ser problemático, dependendo dos fatos e da jurisdição.

Um réu pode correr o risco de ser acusado como "cúmplice antes do fato", entre outras coisas. Outros tribunais, em outras circunstâncias, rejeitaram a noção de que o status do bitcoin como moeda virtual é tão único a ponto de proteger um réu criminal de condenação.

Precedente pouco claro

A este respeito,Espinosatambém é consistente com a decisão do tribunal noCaso da Rota da Seda, em que o réu T se saiu tão bem, mas onde o tribunal diz que o uso do Bitcoin em si T é um problema — é "como" você o usa. O mesmo parece ser o caso aqui.

É que o tribunal T achou que o Sr. Espinosa tivesse feito algo errado. Espinosa provará ser uma autoridade importante ou persuasiva no futuro? É muito cedo para dizer.

Por enquanto, é um bom exemplo da adaptabilidade da lei e do poder que juízes e advogados têm de moldá-la.

Imagem Bitcoinvia Shutterstock

Nota: As opiniões expressas nesta coluna são do autor e não refletem necessariamente as da CoinDesk, Inc. ou de seus proprietários e afiliados.

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