Nigéria: Bancos que lidam com Bitcoin o fazem 'por sua conta e risco'

O banco central da Nigéria tem uma mensagem para empresas e instituições financeiras nacionais: T toquem em moedas virtuais.

O Departamento de Política Financeira e Regulamentação do Banco Central da Nigéria divulgou uma nova circularaconselhando os bancos a não "usar, manter e/ou transacionar de nenhuma forma" com a Tecnologia. O documento cita Bitcoin, onecoin, Monero e Dogecoin como exemplos, observando que os bancos que optam por lidar com moedas digitais "o fazem por [seu] próprio risco".

Notavelmente, a circular também pede que os bancos KEEP o controle sobre quaisquer clientes que eles possam ter que operem câmbios de moeda digital. Especificamente, o banco central disse que as instituições devem certificar-se de que esses câmbios estejam aderindo às regras AML/KYC. Aqueles que T estiverem em conformidade, disse o Banco Central da Nigéria, devem ter suas contas fechadas como resultado.

O banco central continuou dizendo:

"Quando os bancos e outras instituições não estiverem satisfeitos com os controles implementados pela casa de câmbio/clientes de moeda virtual, o relacionamento deve ser encerrado imediatamente... e quaisquer transações suspeitas devem ser imediatamente relatadas à Unidade de Inteligência Financeira da Nigéria."

O lançamento ocorre mais de um ano após o banco centralemitiu uma chamada para nova regulamentação para Bitcoin. Na época, autoridades citaram riscos de lavagem de dinheiro como justificativa para buscar possível regulamentação.

Outras partes do governo nigeriano passaram a examinar a tecnologia mais de perto nos últimos dias também. No início desta semana, o principal regulador de valores mobiliários da Nigériaavisadoinvestidores locais sobre a compra de moedas digitais, citando anúncios de rádio locais como fonte de preocupação.

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