Нігерія: банки, які працюють з Bitcoin , роблять це «на свій власний ризик»

Центральний банк Нігерії закликає вітчизняні фінансові компанії та установи: T торкайтеся віртуальних валют.

Департамент фінансової Політика та регулювання Центрального банку Нігерії опублікував новий циркулярпорадивши банкам не «використовувати, зберігати та/або здійснювати транзакції будь-яким чином» із Технології. У документі в якості прикладів наводяться Bitcoin, onecoin, Monero і Dogecoin , зазначаючи, що банки, які обирають роботу з цифровими валютами, «роблять це на [власний] ризик».

Зокрема, циркуляр також закликає банки KEEP за будь-якими клієнтами, які вони можуть мати, які працюють з обмінниками цифрових валют. Зокрема, центральний банк сказав, що установи повинні переконатися, що ці біржі дотримуються правил AML/KYC. Центральний банк Нігерії сказав, що рахунки тих, хто T відповідає вимогам, мають бути закриті.

Далі центральний банк сказав:

«Якщо банки та інші установи не задоволені засобами контролю, запровадженими обміном віртуальної валюти/клієнтами, відносини мають бути негайно припинені…, а про будь-які підозрілі транзакції слід негайно повідомляти підрозділ фінансової розвідки Нігерії».

Випуск надійшов більш ніж через рік після центрального банку подзвонив для нового регулювання для Bitcoin. У той час чиновники посилалися на ризики відмивання грошей як на виправдання для можливого регулювання.

Останніми днями інші ланки нігерійського уряду також почали ретельніше вивчати технологію. Раніше цього тижня головний регулятор цінних паперів Нігерії попереджений місцевих інвесторів щодо купівлі цифрових валют, посилаючись на рекламу на місцевому радіо як на джерело занепокоєння.

Зображення через Shutterstock