Governo dos EUA prende e acusa suposto fraudador de ICO

Um empresário de Nova York acusado de fraudar investidores em conexão com duas ofertas iniciais de moedas (ICOs) no mês passado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA foi preso.

Em uma declaração, o Gabinete do Procurador dos EUA do Distrito Leste de Nova York disse que Maksim Zaslavskiy foi preso em 1º de novembro e acusado de conspiração para fraude de valores mobiliários vinculada a duas vendas de tokens, uma das quais foi comercializada como sendo lastreada por ativos imobiliários, e a outra por diamantes. Uma queixa, originalmente registrada em 27 de outubro, também foi revelada.

Os desenvolvimentos ocorrem mais de um mês após a SECacusações reveladascontra Zaslavskiy e duas empresas relacionadas. O regulador de valores mobiliários dos EUA então alegou que Zaslavskiy deturpou o valor levantado durante os dois ICOs e, na época, obteve uma ordem judicial congelando os ativos de Zaslavskiy e das duas empresas.

Os promotores alegaram ainda que os supostos ativos que respaldavam os tokens não existiam de fato.

"Conforme alegado, Zaslavskiy e seus associados atraíram investidores prometendo retornos usando novos ICOs, embora Zaslavskiy soubesse que nenhum imóvel ou diamante estava realmente respaldando os investimentos", disse a procuradora-geral interina dos Estados Unidos, Bridget Rohde, em um comunicado.

A reclamação completa pode ser encontrada abaixo:

Reclamação Zaslavskiy 0 por CoinDeskno Scribd