Tesouro dos EUA auditará práticas de Criptomoeda da FinCEN

O inspetor-geral do Departamento do Tesouro dos EUA está planejando revisar as práticas de Criptomoeda da Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) relacionadas a riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, mostram registros públicos.

A Aviso Importante foi incluída no relatório do Gabinete do Inspetor-Geral (OIG). plano anual para o ano fiscal de 2018, que foi publicado no final da semana passada. Embora os detalhes da avaliação planejada T tenham sido detalhados no relatório, é um desenvolvimento notável que ocorre mais de três anos após o início do FinCEN publicação orientação para empresas que trabalham com criptomoedas como Bitcoin.

Como afirma o relatório:

"Planejamos determinar como a FinCEN identifica, prioriza e aborda os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo associados às moedas virtuais."

Também não está claro quando o OIG conduzirá sua revisão. O início do ano fiscal de 2018 foi em 1º de outubro, indo até 30 de setembro do ano que vem.

Ainda assim, o escritório ponderou sobre o assunto das criptomoedas várias vezes no passado, mais recentemente em uma nota ao Secretário do Tesouro Steven Mnuchin. Descrevendo os desafios aos serviços de impressão de dinheiro do governo, o OIGindicado que tecnologias como o Bitcoin podem ter um impacto de longo prazo no modelo de negócios da Casa da Moeda dos EUA.

Correção:Uma versão anterior deste relatório atribuiu incorretamente uma publicação do Inspetor Geral do Tesouro para Administração Tributária (TIGTA) ao OIG, um órgão separado.

Selo do Tesouro dos EUAimagem via Shutterstock