Promotores: Vendedor de opções enganou investidores com Cripto 'sem valor'

Promotores federais dizem que um morador de Nova York enganou investidores sobre uma Criptomoeda como parte de um esquema mais amplo de fraude de investimentos.

Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova Yorkdisse segunda-feiraque Blake Kantor, também conhecido como Bill Gordon, estava sendo acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica, fazer declarações falsas e obstruir um processo oficial em conexão com uma plataforma de investimento em opções binárias que ele fundou, chamadaBanco Blue BIT. A empresa, disseram autoridades, supostamente manipulou os dados de seus investidores "para que a probabilidade de os investidores obterem lucro favorecesse o BBB e prejudicasse os investidores", de acordo com declarações.

De acordo com o Ministério Público, Kantor ofereceu aos investidores um "ATMCoin" e converteu os fundos dos investidores na Criptomoeda.

"Para promover o esquema, Kantor ordenou a abertura de contas bancárias – incluindo uma na nação insular de St. Kitts e Nevis – usando pseudônimos e informações de identificação de outras pessoas", diz a declaração de segunda-feira. "Kantor converteu ainda mais o dinheiro que os investidores investiram em ATM Coin, uma Criptomoeda sem valor que Kantor enganosamente disse aos investidores que valia somas substanciais de dinheiro."

Por meio do esquema, Kantor supostamente levantou US$ 2,1 milhões de mais de 700 investidores em um período de três anos. E durante a investigação do governo, Kantor supostamente alegou que não tinha envolvimento com opções binárias, e também foi acusado de "[orientar] um co-conspirador a alterar listas de clientes do BBB depois que agentes do FBI informaram Kantor que estavam investigando seu envolvimento em opções binárias."

“As alegações descritas nesta acusação detalham atos de fraude e movimentação de dinheiro offshore no mundo em evolução das Criptomoeda, o que afeta a confiança que os investidores têm em nosso sistema financeiro”, acrescentou.

Kantor foi preso e indiciado na segunda-feira.

Justiçaimagem via Shutterstock