China processa 98 por suposto esquema de pirâmide OneCoin de US$ 2 bilhões

Promotores na China indiciaram quatro suspeitos supostamente envolvidos na operação de um suposto esquema de pirâmide de Criptomoeda de US$ 2 bilhões.

De acordo com umcomunicado de imprensaemitido pela Suprema Procuradoria Popular emitido na quarta-feira, um gabinete do promotor local na província de Hunan acusou os quatro indivíduos como parte de uma repressão mais ampla contra "Moeda Weika" – o nome chinês paraUma Moeda, um suposto esquema de investimento em Cripto que viu agências policiais globais lançarem investigaçõese emitirAvisos e multas.

O relatório indica que o processo legal foi lançado em setembro de 2017 e foi conduzido em três fases que viram 98 pessoas processadas por supostamente enganar investidores em mais de 20 províncias na China. Várias delas já foram sentenciadas com até quatro anos de prisão e/ou multas variando de 10.000 a 5 milhões de yuans (US$ 1.565 a US$ 783.000).

O promotor disse que o esquema envolveu até 2 milhões de vítimas, enquanto o montante de capital recebido dos investidores totaliza até 15 bilhões de yuans (cerca de US$ 2 bilhões). Quase 1,7 bilhão de yuans (US$ 266 milhões) foram recuperados, afirma o relatório.

Conforme relatado anteriormente pelo CoinDesk, o Uma MoedaO esquema, que foi fundado por uma pessoa chamada Ruja Ignatova, tem sido investigado pela polícia em vários países devido a suspeitas de que sejafraudulent.

Os promotores na Itália foram multados em milhões de euros, enquanto as autoridades na Índia tambémmovidopara prender suspeitos associados à OneCoin em abril do ano passado e posteriormente apresentou acusações contra Ignatova em julho.

Mais recentemente, o Gabinete do Procurador Especial da Bulgáriaingressouforças com homólogos na Europa e nas Américas para investigar o esquema.

Yuan chinêsimagem via Shutterstock