A empresa-mãe da Bitfinex tem um novo provedor de serviços offshore

A iFinex, empresa controladora da controversa bolsa de Criptomoeda Bitfinex, parece ter contratado um novo provedor de serviços corporativos offshore.

Um pedido de marca registrada datado de 31 de outubro fornece o endereço da iFinex aos cuidados da SHRM Trustees (BVI) Ltd., marcando uma mudança em relação aos pedidos de marca registrada anteriores — incluindo um protocolado em junho de 2017 — que forneciam o endereço aos cuidados da Estera Corporate Services (BVI) Ltd.

Tanto a SHRM quanto a Estera, mostram os registros, estão localizadas em Road Town, capital das Ilhas Virgens Britânicas.

Pedido recente de marca registrada mostrando o endereço da iFinex como "c/o SHRM Trustees (BVI) Ltd."

Pedido de marca registrada mais antigo mostrando o endereço da iFinex como "c/o Estera Corporate Services (BVI) Ltd."

A mudança foi a primeiraidentificadopor Jakal Intel, um detetive pseudônimo que descreve seu foco como "investigações conduzidas por OSINT [inteligência de código aberto] sobre golpes de investimento e esquemas Ponzi".

Estera, quemudado seu nome da Appleby em abril de 2016, também atuou como diretor da Tether Holdings Ltd., de acordo com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) banco de dados de vazamentos offshore. A Tether está intimamente ligada à Bitfinex, compartilhando diretores e acionistas em comum, e a Tether Holdings foi registrada no mesmo endereço da Town Road que a iFinex.

O diretor administrativo da Estera Corporate Services, Gareth Thomas, confirmou ao CoinDesk que a iFinex não é mais cliente da Estera.

A CoinDesk entrou em contato com Bitfinex, Tether e SHRM para comentar, mas não recebeu resposta até o momento desta publicação.

Por que SHRM?

De acordo com a SHRMsite, a empresa fornece uma série de serviços para corporações, fundos, family offices e entusiastas de iates. O site lista uma série desses serviços, incluindo "formação e administração de empresas onshore e offshore" e "provisão de diretores e/ou gerentes" – ambas ofertas padrão na indústria de serviços offshore.

Há poucas pistas publicamente disponíveis sobre o que pode diferenciar a SHRM de seus rivais, incluindo a Estera. Há, no entanto, um exemplo de uma empresa que contrata a SHRM, relatadopela BBC em 2017.

A Bridgewaters, uma empresa sediada na Ilha de Man que a BBC descreveu como "envolvida em grandes negócios envolvendo dinheiro russo, incluindo a compra de participações significativas no Facebook", tinha várias empresas registradas nas Ilhas Virgens Britânicas.

A Bridgewaters já foi cliente da Mossack Fonseca, aagora extintoEscritório de advocacia panamenho cujos registros formaram o infameDocumentos do Panamá vazar.

Mossfon, como a empresa era às vezes conhecida, pressionou para obter informações adicionais da Bridgewaters, incluindo ligações aparentes com o oligarca russo Alisher Usmanov, de acordo com a BBC. Essa pressão por maior transparência parece ter levado a Bridgewaters a encontrar um novo fornecedor.

"Depois que Mossfon levantou questões sobre conformidade", escreveu a BBC, "a Bridgewaters transferiu a maioria de suas empresas nas Ilhas Virgens Britânicas para outra empresa de serviços financeiros, a SHRM Trustees, em fevereiro de 2015".

Compras no exterior

A mudança de provedores de serviços offshore da iFinex lembra a busca de meses por um parceiro bancário estável que a Bitfinex e a Tether realizaram sob significativo escrutínio público.

As duas empresas perderam acesso aos bancos taiwaneses no início de 2017 como resultado da intervenção do Wells Fargo. O Noble Bank, sediado em Porto Rico, preencheu a lacuna, mas esse relacionamento terminou por volta de outubro.

Por algum tempo não ficou claro onde Bitfinex e Tether estavam depositando, e a bolsa estava empurradopara negar publicamente que era insolvente. O atual parceiro bancário da Tether éDeltec, com sede nas Bahamas.

A ansiedade no mercado em torno da Bitfinex e da Tether continua. A Bitfinex recentemente introduzidouma taxa de 3 por cento sobre depósitos grandes e frequentes, que muitos interpretaram como tendo sido concebida para abrandar o ritmo de levantamentos da bolsa, dado que os clientes estãoreclamandoque eles estão esperando há semanas para receber saques em moeda fiduciária.

A Tether, entretanto, tentou produzir provas convincentes de que o fornecimento pendente – que diminuiu significativamente à medida que a empresa se retirou centenas de milhões de tokensda circulação – é lastreado por depósitos em dólares.

Um recentecarta da Deltec dizendo que a Tether tinha depósitos suficientes atraiu ceticismo de alguns setores.

Cidade da Estrada, Tortolaimagem via Shutterstock