SEC arquiva ação de emergência contra organizador de ICO 'fraudulento' de US$ 15 milhões

ATUALIZAÇÃO (13 de agosto de 2019 23:10 UTC):A SEC obteveuma ordem de restrição temporáriacongelando os bens de Reggie Middleton e Veritaseum.

A ordem abrange contas em instituições financeiras tradicionais (Bank of America, Citi e JPMorgan Chase), bolsas de Criptomoeda (Gemini e Kraken) e 15 endereços na blockchain Ethereum .

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está tentando congelar os ativos de Reggie Middleton, organizador da oferta inicial de moeda (ICO) da Veritaseum (VERI) de US$ 14,8 milhões.

De acordo com uma ação de emergência movida na segunda-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, Middleton conduziu uma ICO fraudulenta e ilegal em 2017 e manipulou o valor dos títulos posteriormente.

Um autointitulado "guru financeiro", Middleton é acusado de propagar informações falsas sobre seus negócios, bem como conduzir negociações no mercado aberto que aumentaram o preço da VERI. A SEC alega ainda que ele se apropriou indevidamente de pelo menos US$ 520.000 do dinheiro de investidores para uso pessoal, bem como US$ 600.000 para comprar metais preciosos para sustentar outro golpe.

Além de congelar os ativos de Middleton, a SEC pediu ao tribunal que o proibisse de destruir ou alterar documentos e que o proibisse de operar uma empresa pública ou participar de uma oferta de títulos de ativos digitais.

De acordo com a reclamação, Middleton não registrou o VERI ICO na SEC e alegou que as moedas não eram títulos, mas investimentos em uma plataforma de Tecnologia ou sua marca pessoal. Em vários pontos, Middleton descreveu os tokens VERI como taxas pré-pagas, software ou os comparou a cartões-presente do WalMart. Essa ofuscação, alega a SEC, foi uma tentativa de "contornar" a lei.

As alegações de manipulação de mercado decorrem, em parte, de "Middleton ter feito uma série de negociações Secret e manipuladoras na VERI... aumentando artificialmente o preço da VERI em aproximadamente 315% durante apenas um dia de negociação. Ele então apregoou esses aumentos de preço e retornos aos detentores da VERI", disse a SEC.

https://twitter.com/prestonjbyrne/status/1161270101527674880

'Patrimônio líquido de estrela do rap'

Os investidores compraram 51 milhões de tokens durante o ICO de 2017, por 69.000 ether (avaliados em US$ 14,8 milhões na época), e continuaram a comprar com base nas fraudes materiais de Middleton, disse a SEC.

Como parte de uma campanha de desinformação, Middleton disse que havia intermediado acordos com companhias aéreas, indivíduos de altíssimo patrimônio líquido e “uma das maiores bolsas de valores do Caribe” para vender VERI para seus vários casos de uso declarados, de acordo com a SEC. No total, ele alegou ter vendido US$ 35 milhões em tokens para uso institucional.

Na verdade, até junho de 2018, apenas 75 dos cerca de 2 milhões de tokens foram “trocados por pesquisa ou quaisquer outros serviços”.

Middleton, em vez disso, fabricou volume de negociação noEtherDeltatroca para inflar o preço da VERI, disse o regulador. Ele então publicaria o volume ou preço crescente para atrair mais investimentos.

A SEC cita um e-mail que Middleton enviou a um funcionário, detalhando a primeira instância conhecida de manipulação de mercado: “O mercado EtherDelta não é preciso por causa do volume muito, muito baixo. Tentarei empurrar mais volume em… [T]esta vez no mês que vem, provavelmente terei todos (como em cada) astro/produtor de hip hop e rap batidos em patrimônio líquido.”

Mais US$ 8 milhões em fundos arrecadados durante o ICO estão desaparecidos. Em 2017, Middleton alegou que hackersroubou e liquidouos 36.000 tokens das contas da empresa.

Em umdocumento separadoOs advogados da SEC escreveram:

E apenas nas últimas duas semanas, depois de saberem que uma ação de execução da Comissão contra eles era provável, os réus transferiram mais de US$ 2 milhões dos lucros restantes dos investidores, pelo menos em parte para financiar outros empreendimentos.

Especificamente, Middleton supostamente começou a transferir 10.000 ETH (no valor de cerca de US$ 2,3 milhões) de fundos de investidores para "outros endereços de ativos digitais" e outros 750 ETH (cerca de US$ 172.500) para sua conta pessoal dias após a SEC informar os advogados de Middleton que recomendariam uma ação de execução.

Reclamação da SEC contra Reggie Middleton

por CoinDeskno Scribd

Imagem de decepção via Shutterstock