4 agências estão investigando a exchange de Cripto QuadrigaCX

Pelo menos quatro agências reguladoras e de aplicação da lei estão investigando a extinta bolsa de Cripto canadense QuadrigaCX, segundo um novo relatório do administrador judicial da falência Ernst & Young (EY).

George Kinsman, o administrador judicial de falências nomeado pelo tribunal e funcionário da EY que supervisionou o encerramento da bolsa e a devolução dos fundos aos seus usuários,escreveu um novo relatório na segunda-feira compartilhando algumas informações sobre as tentativas contínuas da EY de recuperar Cripto e moedas fiduciárias para seus credores.

O documento descreve as diferentes investigações em torno da bolsa, bem como a moção da EY para transferir os procedimentos de falência em andamento da QuadrigaCX da Nova Escócia para Ontário, o que, segundo o auditor das Quatro Grandes, reduzirá os custos no futuro.

A Polícia Montada Real do Canadá (RCMP),FBIe supostamente umAgência investigativa australiana estão todos investigando o projeto, como a CoinDesk relatou anteriormente. Também parece haver outra investigação, embora a agência por trás dela não tenha sido divulgada.

"O Trustee está ciente de pelo menos quatro (4) revisões regulatórias ou de aplicação da lei ativas independentes em andamento que incluíram inquéritos ou, em alguns casos, solicitações formais de documentos e/ou Aviso Importante de dados do Trustee", escreveu Kinsman na segunda-feira. "Outras solicitações da agência podem se materializar posteriormente."

Uma dessas solicitações está sujeita a um requisito de confidencialidade, e Kinsman não pode compartilhar mais detalhes, ele disse. Também pode haver restrições estatutárias.

Kinsman espera, no entanto, que as agências reguladoras e de aplicação da lei continuem com suas investigações e diz que suas "demandas podem ser significativas", acrescentando:

"Além disso, como resultado das restrições de confidencialidade e não divulgação inerentes a esses processos, o Trustee não consegue compartilhar detalhes e obter aprovação de suas atividades dos Inspetores e, portanto, precisará de orientação contínua de um tribunal. Além disso, dada a complexidade das solicitações feitas ou previstas para serem feitas ao Trustee, espera-se que múltiplas presenças no tribunal sejam necessárias para obter assistência com essas questões e fornecer orientação ao Trustee."

A Quadriga entrou em colapso no início deste ano quando o fundador e CEO Gerald Cotten – e o único funcionário real da bolsa – foi relatado como morto. Ele também era o único indivíduo com acesso às participações da bolsa, embora investigações subsequentes tenham revelado que Cotten havia usado fundos de clientes para comprarartigos de luxo(como aeronaves e barcos particulares), bem comonegociação de margem criptomoedas de pequena capitalização (como OMG e DOGE).

Mudança de local?

Kinsman também informou que a EY está entrando com pedido de falência da Quadrigatransferido de sua jurisdição atual na Nova Escócia para Ontário. Ele acredita que isso reduzirá os custos do processo de falência a longo prazo, além de agilizar o processo.

Algumas das audiências judiciais que a EY pode Request serão "urgentes e confidenciais", o que pode ser mais fácil de organizar em Toronto do que na Nova Escócia, escreveu Kinsman.

"O administrador reconhece que o Tribunal da Nova Escócia tem uma agenda movimentada que pode não ser capaz de acomodar facilmente os múltiplos comparecimentos previstos, potencialmente em curto prazo", disse ele, acrescentando:

"Considerando o exposto acima e o fato de que a maioria dos profissionais que devem se envolver com o comparecimento ao tribunal estão baseados em Toronto, o administrador espera que seja mais econômico que futuras moções sejam ouvidas por um tribunal em Toronto, eliminando a necessidade de um número significativo de profissionais incorrer em custos para viajar de Toronto para Halifax."

A maioria dos advogados e uma pluralidade de credores também estão sediados fora da área de Toronto, o que significa que seria mais fácil para os indivíduos comparecerem às audiências se quisessem, ele escreveu. A EY também está gerenciando uma quantidade significativa de seu processo de produção de documentos por meio de sua equipe de Toronto.

Independentemente da mudança, as tarefas restantes da EY incluem gerenciar seu processo de reivindicações em andamento, que termina em 31 de agosto; levantar fundos vendendo certos ativos pertencentes ao espólio de Cotten; e continuar seus esforços com as agências policiais.

Kinsman fornecerá atualizações sobre as reivindicações e os processos de recuperação de ativos posteriormente, ele escreveu, acrescentando que "alguns ativos foram monetizados até o momento de acordo com uma Ordem de Preservação de Ativos [anterior]".

Haverá uma audiência

em Halifax, Nova Escócia, na manhã de 10 de setembro, onde um juiz aprovará ou rejeitará a moção para mover o processo.

Imagem da Suprema Corte da Nova Escócia por Nikhilesh De para CoinDesk