Traficantes de drogas que usaram Cripto são condenados à prisão

Cinco traficantes de drogas foram condenados na segunda-feira a penas de prisão que variam de 5 a 20 anos por sua participação na distribuição de diversas drogas ilegais, pelo menos em parte usando criptomoedas.

Wyatt Pasek, da Califórnia, foi condenado a 17,5 anos de prisão por vender pílulas de opioides falsificadas, enquanto Kevin Dean McCoy, Silvester Ruelas, Amber Worrell e Peggy Gomez, do Arizona, foram condenados a uma variedade de penas de prisão por vender heroína, metanfetamina e cocaína em mercados da dark web. Todos os réus fizeram transações com criptomoedas, de acordo comprocessos judiciais e comunicados de imprensa.

Pasek, também conhecido como "oxygod" e "Yung10x" nos mercados online,declarou-se culpadoem novembro passado por participação em conspiração para tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e posse ilegal de arma de fogo, de acordo com umdeclaraçãodo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórnia. Como parte de um acordo de confissão de culpa, Pasek entregará US$ 21.000 em dinheiro, um "colar de Bitcoin de ouro e diamante", um relógio cravejado de diamantes, duas barras de ouro e "milhares de dólares" em Bitcoin e outras criptomoedas mantidas em uma carteira Blockchain.

Além disso, McCoy, Ruelas, Worrell e Gomez se declararam culpados de acusações de lavagem de dinheiro;de acordo com um comunicado de imprensa, eles usaram trocas ponto a ponto para vender criptomoedas como parte desse esforço.

As autoridades apreenderam barras de ouro, prata e platina, bem como um anel do Super Bowl do Seattle Seahawks, um AK-47 (fabricado pelo Texas Weapons System), uma espingarda Mossberg calibre 12 e um rifle de precisão calibre .50, conforme divulgado na segunda-feira pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito do Arizona.

Os réus do Arizona vendiam drogas usando AlphaBay, Hansa e Dream Market, que permitiam transações realizadas usando criptomoedas (AlphaBay e Hansa foram fechadas em 2017, enquanto o Dream Market fechou suas portas virtuais no início deste ano).

Em uma declaração, o agente especial da Drug Enforcement Administration, Doug Coleman, disse que "os traficantes de drogas que usam a dark web sentem uma sensação de segurança com o anonimato para vender seus venenos em todo o mundo", acrescentando:

"Esta investigação demonstra claramente que eles T estão seguros, T são anônimos e T podem escapar da justiça."

As sentenças de segunda-feira surgem dias depois de a Casa Branca ter publicado uma série denotas consultivas afirmando que criptomoedas – incluindo Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum e Monero – estão sendo usadas para transações ilícitas de drogas. Os avisos incluem instruções sobre como rastrear pagamentos usando carteira e endereços IP, bem como hashes de transação.

Os avisos foram publicados simultaneamente com o anúncio do Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA de que três cidadãos chineses estavamsendo adicionado à lista de Nacionais Especialmente Designados para enviar opioides sintéticos para os EUA Quase uma dúzia de endereços de Bitcoin (e um de Litecoin) foram incluídos na lista negra.

Foto de pílulas via Shutterstock