Para as vítimas desesperadas do Mt Gox, um acordo de Bitcoin de longo prazo vence uma espera sem fim

Conclusão:

• Os credores da falida exchange de Bitcoin Mt. Gox estão considerando uma oferta do escritório de advocacia russo ZP Legal, que alegou que poderia recuperar até 200.000 BTC de cidadãos russos não identificados.
• Alguns credores estão questionando os motivos da empresa e as taxas extraordinariamente altas e buscando alternativas.
• Não está claro se Nobuaki Kobayashi, o administrador do Mt. Gox que lidera o processo de reestruturação judicial no Japão, trabalhará com a ZP Legal. Os credores esperam ouvir a resposta durante a próxima reunião em 1º de outubro.
• Os esforços da ZP Legal podem resultar na extradição para a Rússia de Alexander Vinnik, o suposto operador da extinta exchange BTC-e, que também é procurado nos EUA por acusações relacionadas ao Mt. Gox.

A audácia de um escritório de advocacia russoproposta por recuperar até US$ 2 bilhões roubados do Mt. Gox em troca de uma taxa alta dividiu os credores da falida exchange de Bitcoin .

Uma minoria de credores decidiu que é melhor arriscar na ZP Legal, sediada em Moscou, do que sentar e esperar que Nobuaki Kobayashi, o administrador nomeado pelo tribunal da Mt. Gox no Japão, conclua o processo de reestruturação corporativa.

De acordo com Alexander Zheleznikov, sócio-gerente da ZP Legal, credores que detêm reivindicações de um total de 15.000 BTC (no valor de US$ 150 milhões a preços atuais) assinaram os serviços de sua empresa. Isso é menos de 8% do Bitcoin que ele afirma que pode recuperar. (Quaisquer fundos recuperados provavelmente seriam pagos em fiat.) Os pedidos à ZP Legal deveriam ser entregues em 22 de setembro.

No entanto, muitos encararam a oferta com ceticismo, especialmente devido às altas taxas que a ZP Legal vem cobrando: de 50 a 75 por cento dos fundos recuperados, dependendo de quanto cada credor recebe, mais US$ 320 por hora, cobrados apenas em caso de sucesso.

“Embora um pequeno número de credores já tenha se inscrito na ZP Legal, parece que a visão mais prevalente entre os credores é de fortes críticas”, disse Kim Nilsson, um credor, à CoinDesk. “A taxa que eles estão pedindo parece inconcebivelmente alta, dado que estamos falando das economias perdidas das pessoas.”

Como CoinDesk anteriormenterelatado, A ZP Legal abordou a Mt. Gox Legal (MGL), uma associação que representa os credores, em fevereiro, por meio do então chefe da MGL, Andy Pag.

A proposta, em suma, era alavancar aconexão previamente estabelecida entre o hack do Mt. Gox em 2014 e a extinta exchange de Cripto russa BTC-e, onde alguns dos 750.000 bitcoins roubados foram parar.

A ZP Legal se ofereceu para registrar boletins policiais na Rússia em nome dos credores. Então, os credores teriam que esperar que o suposto operador do BTC-e Alexander Vinnik fosse extraditado para a Rússia e que a polícia encontrasse os outros culpados — com a ajuda da ZP Legal. Os ladrões se declarariam culpados e devolveriam os fundos roubados para receber sentenças mais leves, ou seriam condenados e processados pelos credores por danos.

Mas além das taxas, uma série de outras coisas sobre a proposta assustaram os credores.

‘Caixa misteriosa’

Por exemplo, a linguagem vaga da ZP Legalproposta sentiu-se manipulador, disse Nilsson. “O discurso de vendas tem sido que não há opções, 'simplesmente confie em nós, este é um acordo exclusivo com disponibilidade limitada, é melhor se apressar e se inscrever', e assim por FORTH.”

O advogado e credor da Mt. Gox, Daniel Kelman, também questionou a maneira como a ZP Legal comunicou suas táticas aos credores.

“Esses advogados trataram seu envolvimento como se fosse uma caixa misteriosa, pedindo-nos para primeiro arriscar a maioria do nosso direito de recuperação antes de podermos retirar sua estratégia legal do pacote”, escreveu Kelman em seublog.

Essa abordagem fez com que muitos credores se sentissem “não tanto servidos como clientes, mas sim servidos para o jantar”, escreveu Nilsson, acrescentando:

“O dinheiro que estava sendo perseguido aqui foi uma perda que alterou a vida de muitas pessoas, e só porque T esperávamos que mais fosse recuperado T significa que não precisamos dele de volta e estamos felizes que nossos 'salvadores' se ajudem com a maior parte dele. Em suma, T busque dinheiro de sangue tão casualmente.”

Outro problema com a oferta, continuou Nilsson, é que, embora o processo de reabilitação civil seja projetado para compensar todos os credores com reivindicações aprovadas, o plano proposto pela ZP beneficiará apenas aqueles que optarem por assiná-lo.

Ao mesmo tempo, de acordo com um chat do Telegram para credores do Mt. Gox, as pessoas estão preocupadas com o que acontece se alguns credores optarem por usar o serviço da ZP Legal e o processo de reabilitação civil do tribunal japonês, potencialmente terminando em uma situação melhor do que outros.

“A maioria dos credores quer que toda e qualquer recuperação seja feita em nome de todos os credores e compartilhada igualmente em uma base pro-rata. Acho que podemos esperar severasconflitos entre diferentes ‘classes’ de credores se um subconjunto de credores buscar essa recuperação russa separadamente e KEEP com o dinheiro”, explicou Nilsson.

De acordo com o próprio Zheleznikov, sua empresa tem conversado com a equipe do administrador sobre a possível colaboração. No entanto, não está claro se algum plano de ação comum foi ou deve ser elaborado. A próxima reunião dos credores com o administrador está marcada para 1º de outubro e deve esclarecer a situação.

Também não está claro como os procedimentos legais no Japão e na Rússia funcionariam juntos em tal caso, e se alguma ação legal que a ZP Legal poderia tomar entraria em conflito com o processo no Japão, que lida com as obrigações da Mt. Gox como uma entidade e T estipula nenhuma forma de compensação individual diretamente de terceiros.

Outros credores ainda decidiram seguir o caminho da “recuperação russa”, mas com uma empresa que trabalharia mais barato. O credor da Mt. Gox, Frank Lee, disse ao CoinDesk que encontrou um advogado baseado em Moscou chamado Ivan Bunik, do escritório de advocacia Timofeev, Farenvald and Partners, que concordou em investigar o caso.

De acordo com o chat dos credores no Telegram, Bunik representaria os credores na Rússia por “US$ 200 por hora para trabalho realizado com um teto máximo de US$ 7.000 por mês (incluindo serviços externos) ou 25 por cento de recuperação eventual, o que for maior”.

Quando contatado pelo CoinDesk, Bunik se recusou a comentar a situação, exceto para dizer que nenhum acordo havia sido assinado ainda.

Águas turvas

A principal questão, entretanto, continua sendo se a estratégia apresentada pela ZP Legal aos credores é viável.

Atualmente, a Criptomoeda não tem status legal na Rússia, e casos criminais reais relacionados ao Bitcoin são RARE. De acordo com Gleb Plesovskikh, chefe do escritório de advocacia Plesovskih and Partners, a incerteza regulatória torna problemática a recuperação de Cripto roubadas na Rússia.

“Houve alguns casos criminais relacionados a criptomoedas na Rússia, mas eles foram baseados na lei criminal atual, então as atividades criminosas foram classificadas como serviços bancários ilegais ou lavagem de dinheiro, por exemplo”, disse Plesovskikh, um ex-policial, ao CoinDesk.

Ele acrescentou que, em tais casos, a polícia russa prefere investigar os crimes convencionais mencionados do que “o roubo de criptoativos de uma empresa estrangeira”.

Quanto à estratégia da ZP Legal, os credores devem “ler nas entrelinhas”, disse Plesovskikh:

“É algo óbvio para os advogados que trabalham com nosso sistema de aplicação da lei: uma vez que os ‘culpados’ são encontrados e uma certa pressão é aplicada a eles com a ajuda da aplicação da lei, para facilitar seu destino, eles se voluntariarão para devolver os fundos roubados.”

Por exemplo, Plesovskikh disse que certa vez representou os investidores de uma oferta inicial de moeda (ICO) fracassada na Rússia e, após serem chamados pela polícia, os lançadores da ICO se ofereceram para devolver o dinheiro, para evitar a abertura de um processo criminal.

Zheleznikov mencionou uma tática semelhante descrevendo O trabalho da ZP Legal com usuários da exchange Cripto WEX, a sucessora do BTC-e, que falhou. Segundo ele, os lados também chegaram a um acordo sem uma investigação criminal.

“Certamente há algumas chances de sucesso neste caso, mas vamos encarar a realidade: muito provavelmente, T haverá nenhum caso criminal real sobre o roubo de criptoativos como tal”, disse Plesovskikh sobre a proposta Mt. Gox da ZP Legal.

O próprio Zheleznikov reconheceu que a ZP Legal T pode garantir uma recuperação bem-sucedida para os credores da Mt. Gox, que a empresa estará operando em uma zona legal cinzenta e que a estratégia pode levar anos para dar frutos.

O Resgate do Soldado Vinnik

Enquanto isso, alguns dos credores suspeitam que toda a operação que a ZP Legal está planejando tem um objetivo totalmente diferente: aumentar as chances de Vinnik ser extraditado para a Rússia em vez dos EUA, apresentando mais vítimas do lado russo. Ele está atualmente detido na Grécia.

De acordo com essa teoria, o governo russo quer evitar que Vinnik caia nas mãos do FBI devido ao papel que o BTC-e desempenhou em pelo menos uma história envolvendo a elite política russa.

Fancy Bear, o grupo de hackers ligado à inteligência russa que atacou o servidor de e-mail do Comitê Nacional Democrata durante a campanha presidencial de 2016,comprou Bitcoin no BTC-epara financiar suas operações, de acordo com uma investigação da BBC e da Elliptic.

(O secretário de imprensa do presidente Vladimir Putin, Dmitri Peskov, negou qualquer afiliação entre as autoridades russas e a Fancy Bear. "Não sabemos a que tipo de hackers eles se referem, não sabemos o que essa interferência envolve", disse Peskov à agência de notícias russaInterfax(em agosto passado.)

Seja qual for a motivação, o interesse da Rússia em ter Vinnik de volta foi expresso no mais alto nível. Em janeiro, Putin pessoalmentelevantou a questão durante conversas com o PRIME ministro grego, Alexis Tsipras, de acordo com a agência de notícias russa RIA Novosti.

“A conclusão da extradição de Vinnik pode ser influenciada pela decisão [da Grécia] de levar em consideração quantas vítimas e danos financeiros cada país tem”, escreveu o credor do Mt. Gox, Lee, em umpostagem de blog.

Os clientes de Zheleznikov incluem indivíduos de alto perfil, como o oligarca Konstantin Malofeev, um supostopatrocinadordas forças separatistas pró-Rússia na Ucrânia, e o investigador policial Pavel Karpov,sancionadopelos EUA após aLei Magnitsky.

No entanto, ele negou que seu objetivo principal seja a extradição de Vinnik para a Rússia.

Zheleznikov disse ao CoinDesk que seu objetivo tem sido “formar a prática jurídica, ajudar os credores e, em caso de sucesso, ganhar dinheiro”, concluindo:

“Se a extradição de Vinnik ajudar no caso, ficaremos felizes em ver qualquer evento legal ajudando nossos planos, mas a extradição em si não é nosso objetivo e T representamos os interesses de Vinnik.”

Alexandre Vinnikimagem via Shutterstock